Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein

Gepubliceerd op 7 juli 2020 16:19 | Reacties: 16

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. (07 aug)

7,775 +0,011 (+0,14%)

ING (07 aug)

6,605 +0,105 (+1,62%)

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank moet een boete van 150 miljoen dollar betalen in de Verenigde Staten vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens financiële autoriteiten van de staat New York verzocht de Duitse bank Epstein op eigen initiatief om klant te worden nadat die al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Daarnaast gebruikte de Amerikaanse miljardair zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800.000 dollar te pinnen voor "reizen, tips en andere uitgaven".

De directie van Deutsche Bank werd op het idee gebracht om Epstein als klant aan te nemen door een voormalig relatiemanager van de miljardair, die een overstap maakte naar de Duitse bank. Hij spiegelde zijn nieuwe werkgever voor dat Epstein de bank veel extra geld zou opleveren.

De financiële instelling had volgens de marktwaakhond wel door dat het om een risicovolle klant ging, maar deed daar vervolgens niks mee. "In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, ondanks dat het concern op de hoogte was van zijn crimineel verleden", aldus inspecteur Linda Lacewell van de toezichthouder.

Kindermisbruik

Epstein werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het misbruiken van tienermeisjes in Florida en New York. Ook organiseerde hij veel uitbundige feesten waar veel bekende mensen, bijvoorbeeld de Britse prins Andrew, te gast waren. Epstein zei niet schuldig te zijn. Hij pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel.

Verder was Deutsche Bank volgens het Department of Financial Services van New York te laks geweest in zijn banden met omstreden branchegenoten zoals Danske Bank, die onder vuur ligt bij autoriteiten vanwege een grote witwasschandaal. Al deze voorbeelden laten zien dat de Duitse bank faalde om de activiteiten van omstreden klanten onder de loep te nemen, oordeelde de autoriteit.

21 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Mijn Vriend
1
Wanneer de Janks zelf niet zo coulant met Epstein waren had Deutsche Bank nooit kunnen falen. Leuk al die bedragen die naar de VS overgemaakt moeten worden.
drooglegging
0
150 miljoen dollar is best wel een forse boete voor een eenmanszaak-klant.

In tegenstelling tot andere vliegbedrijven floreerde de "Lollita Express" weelderig, altijd volgeboekt, maximale bezettingsgraad, alles business class, geen overjarige, gehumeurde, afgestifte stewardessen.

Die operette prins uit het VK zal hem knijpen nu de "Hoeren Madame" zelf vorige week is opgepakt, ik heb begrepen van Amerikaanse websites dat er veel video-materiaal voorhanden is gekomen, binnenkort meer in dit theater!
geobeo
0
quote:

drooglegging schreef op 7 juli 2020 16:40:


Die operette prins uit het VK zal hem knijpen nu de "Hoeren Madame" zelf vorige week is opgepakt, ik heb begrepen van Amerikaanse websites dat er veel video-materiaal voorhanden is gekomen, binnenkort meer in dit theater!


Die krijgt natuurlijk gewoon een politieke executie, net als Epstein zelf.

DeZwarteRidder
2
Dit is natuurlijk een onzinnige straf voor DB. Een bank kan niet alle overboekingen van iemand gaan controleren.

Ze kunnen DB beter een flinke straf geven omdat ze geld geleend hebben aan Trump.
PietP
2
Wat een vreemd verhaal. Omdat Epstein een strafblad had mocht hij geen klant zijn?
Bizar!
bp5ah
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 7 juli 2020 17:01:


Dit is natuurlijk een onzinnige straf voor DB. Een bank kan niet alle overboekingen van iemand gaan controleren.

Ze kunnen DB beter een flinke straf geven omdat ze geld geleend hebben aan Trump.

En die heeft het weer uitgeleend aan de FED ;) .... oh nee, printer ....
Stephan010
0
wordt steeds vreemder en bizar op de beurs.
DB krijgt een boete en wat doet de koers...............+3.97% erbij.
het zwaard
1
A 's
0
Ontzettend jammer dat DB zo zwaar bestraft wordt; wellicht zullen die videootjes vanaf nu zeker geblokkeerd worden voor het gewone volk/pleps ??
Ed Verbeek
4
Ed Verbeek
2
quote:

PietP schreef op 7 juli 2020 17:03:


Wat een vreemd verhaal. Omdat Epstein een strafblad had mocht hij geen klant zijn?
Bizar!

nee, omdat Ameikanen altijd iemand anders / een ander land de schuld willen geven, mocht hij geen klant zijn.
Ricky
0
ik vind dit erg ver gaan. Dus als je bent veroordeeld mag en kan je geen bankzaken meer regelen. Natuurlijk is deze man een creep. Maar 150 mil boete. Ik zou het aanvechten
ljjls
0
De bank faciliteert immorele en criminele activiteiten, van mij mogen die bankiers onder de quiotine, dat zal ze leren. Hou nu eens op die bankencultuur goed te praten. Immoreel is die, niet amoreel zoals al die goedpraters proberen te doen geloven.
geobeo
0
quote:

schreef:

Hij pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel.


Zoals eerder ook al gezegd: dit gelooft werkelijk helemaal niemand. Waarom moet en zal deze politieke propaganda (of nep nieuws heet dat tegenwoordig) door westerse media verspreid worden?

Men probeert niet eens meer te doen of het nieuws van kwaliteit is?
rdeleeuw
0
Dubieus, volgens mij mag een bank iemand niet veroordelen, zelfs niet als die al veroordeeld is. De poortwachter functie gaat hier veel te ver.
Stroop
0
Dit is toch schandalig? Een bank kan toch niet iemand weigeren door zijn strafblad? Vind het bedrag ook bijzonder hoog als het gaat om een klant met e.v.t. frauduleuze transacties. Politiek spelletje misschien?
DeZwarteRidder
0
quote:

Stroop schreef op 7 juli 2020 18:36:


Dit is toch schandalig? Een bank kan toch niet iemand weigeren door zijn strafblad? Vind het bedrag ook bijzonder hoog als het gaat om een klant met e.v.t. frauduleuze transacties. Politiek spelletje misschien?

Straks moeten we bij alle overboekingen een formulier invullen, dat het geld niet bestemd is voor immorele of criminele zaken..............!!
geobeo
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 7 juli 2020 19:16:


[...]
Straks moeten we bij alle overboekingen een formulier invullen, dat het geld niet bestemd is voor immorele of criminele zaken..............!!


Dat moeten bedrijven nu ook al doen voor elke internationale transactie (zelfs binnen Europa).

Dat heet BTW aangifte.


Wintermans
1
Het is waarschijnlijk van alle tijden dat voorvechters van het gebruik van de Guillotine in het publiek niet weten hoe het te spellen.
21 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.