LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Bij een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen zijn vele grote banken al dan niet bewust betrokken geweest. Dat meldde The Guardian maandag op basis van documenten van een groep samenwerkende onderzoeksjournalisten, de Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dezelfde groep publiceerde ook de Panama Papers. Uit de bestanden blijken dat tussen 2010 en 2014 ten minste twintig miljard dollar vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken.
De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'. De grote Britse bank HSBC werd gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen.
Dankse Bank
De documenten bevatten ongeveer 70.000 banktransacties, 1920 Britse firma's zijn daarbij betrokken en 373 instanties komen uit de Verenigde Staten. Via de Danske Bank uit Denemarken zou het meeste geld zijn witgewassen, ruim 1,2 miljard dollar. Gevolgd door Bank of China met een kleine 717 miljoen dollar.
Om geld uit Rusland te verplaatsen werden twee entiteiten gebruikt die zogenaamd geld leenden aan elkaar, ondertekend door Russische zakenbedrijven. Volgens The Guardian zou een bankinstantie dan standaard de Russische bedrijven toestemming verlenen om geld te transfereren naar een rekening in Moldavië. Het geld werd dan doorgesluisd binnen de EU. Vaak eindigde het bij een brievenbusfirma.
The Guardian
Veel banken genoemd in The Guardian hebben een strikt beleid om witwaspraktijken tegen te gaan, maar volgens de Britse krant stelde niemand vragen bij de juistheid van de documenten.
ING wees er in een reactie op ,,processen en procedures voor screening en monitoring van klanten en transacties'' te hebben om te voorkomen dat de bank wordt misbruikt door criminelen. ,,Maar om redenen van privacy en vertrouwelijkheid doen we nooit mededelingen over individuele klanten of transacties. Waar van toepassing werken we uiteraard mee aan onderzoek door autoriteiten.''
Meld u aan voor deBeurs.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Wat dachten we dan? En wat denken we van de geldstromen uit China? Zuivere koffie smaakt heel anders. Maar banken, ach... ze leggen een eed af op fatsoenlijk zaken doen, en belazeren zelfs hun hypotheekklanten met boeterentes?
Als het geld maar binnen blijft stromen . Goed schiks of kwaad schiks . Afspraken beloftes eed aflegging tellen niet om de topsalarissen maar te kunnen behouden .