OM ontvangt €229 mln uit grote schikking Telia-zaak
Het Zweedse telecombedrijf Telia (voorheen TeliaSonera) heeft een grote omkopingszaak rond telecomcontracten in Oezbekistan voor $965 mln geschikt met de Nederlandse en Amerikaanse justitie. Dat blijkt uit een uitgebreid feitenrelaas dat het Openbaar Ministerie donderdagavond publiceerde.
Goelnara Karimova
Goelnara KarimovaFoto: RIA Novosti
Het OM krijgt $274 mln (€229 mln), het Amerikaanse ministerie van justitie $548,6 mln en toezichthouder SEC $417 mln.
Bij de Telia-zaak is ook het Russische telecombedrijf Vimpelcom betrokken, dat tegenwoordig Veon heet en aan de Amsterdamse beurs genoteerd staat. De twee bedrijven probeerden sinds 2005 toegang te krijgen tot de telecommarkt in Oezbekistan, dat op dat moment werd geregeerd door Islam Karimov. Het Centraal-Aziatische land staat bekend als een van de corruptste van de wereld.
Om een voet tussen de deur te krijgen betaalden Vimpelcom, Telia en het Russische MTS (Mobile Telesystems) samen ruim $800 mln aan Goelnara Karimova, de oudste dochter van Karimov. Telia draagt $314 mln bij. In ruil voor die steekpenningen verkregen de bedrijven licenties voor de Oezbeekse telecommarkt, waardoor ze honderden miljoenen in dat land konden verdienen.
Tussen 2007 en 2010 werd via drie in Rotterdam gevestigde dochterondernemingen $314 mln naar een brievenbusmaatschappij van Karimova op Gibraltar doorgesluisd. Ook ontving de presidentsdochter 6% van de aandelen in TeliaSonera. Ook werd er in de periode 2007 tot 2013 $27,3 mln aan 'sponsorgelden' betaald.
Daarbij werd volgens het feitenrelaas van het OM ook gebruikgemaakt van de diensten van de Nederlandse financiële sector. Eerder werd al bekend dat er een onderzoek naar de rol van ING loopt. Het OM schrijft dat het vermoedens heeft dat de bank ongebruikelijke transacties van onder andere Vimpelcom niet of niet op tijd heeft gemeld. Ook wordt ING ervan verdacht niet genoeg cliëntenonderzoek te hebben gedaan. Daarmee faciliteerde de bank mogelijk witwassen en internationale corruptie.
Lees ook
Wat is de Vimpelcom-affaire?
Lees ook
Schikkingsvoorstel van $1,4 mrd in Oezbeekse smeergeldaffaire
Lees ook
ING Bank is verdachte in Nederlands strafonderzoek
In 2013 begon fiscale opsporingsdienst Fiod onder leiding van het Functioneel Parket en samen met het Amerikaanse ministerie van justitie, de SEC en het Zweedse OM een onderzoek naar de handelingen bij Telia. Het onderzoek naar enkele natuurlijke personen die bij de corruptie betrokken waren loopt nog. Ook Zweden doet daar onderzoek naar.
Eerder, in februari 2016, schikte Vimpelcom de corruptiezaak al met de Nederlandse en Amerikaanse justitie voor een recordbedrag van $795 mln. Daarvan gaat $397 mln naar de Nederlandse schatkist.