Lepre Chaun schreef op 15 maart 2021 14:54:
Witwassen ABN Amro: ‘Onvoldoende bewijs voor strafvervolging’
Het onderzoek loopt ruim een jaar. Een melding van de Nederlandsche Bank bracht de zaak aan het rollen. De bank wordt verdacht van het niet of niet op tijd melding doen van ongebruikelijke transacties. Ook wordt ABN verweten niet voldoende doorgelicht te hebben en het niet tijdig verbreken van klantrelaties. Volgens ingewijden, zo schrijft de Telegraaf, heeft het OM in het onderzoek bij ABN Amro naar overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot nu toe geen specifieke witwasgevallen gevonden om betrokken bankmedewerkers of verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk voor te vervolgen. De onderhandelingen over een schikking zouden maximaal zo’n twee maanden duren, waardoor de zaak nog dit jaar afgerond kan worden.
Witwassen ABN Amro: ‘Onvoldoende bewijs voor strafvervolging’
BRANCHES, NIEUWS
15 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen De Telegraaf meldt dat het Openbaar Ministerie het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna heeft afgerond. Er zou binnenkort onderhandeld gaan worden over een schikking. De kans dat medewerkers vervolgd wordt lijkt klein.
Wwft
Het onderzoek loopt ruim een jaar. Een melding van de Nederlandsche Bank bracht de zaak aan het rollen. De bank wordt verdacht van het niet of niet op tijd melding doen van ongebruikelijke transacties. Ook wordt ABN verweten niet voldoende doorgelicht te hebben en het niet tijdig verbreken van klantrelaties. Volgens ingewijden, zo schrijft de Telegraaf, heeft het OM in het onderzoek bij ABN Amro naar overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot nu toe geen specifieke witwasgevallen gevonden om betrokken bankmedewerkers of verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk voor te vervolgen. De onderhandelingen over een schikking zouden maximaal zo’n twee maanden duren, waardoor de zaak nog dit jaar afgerond kan worden.
Schikking
Bij ABN Amro zou de fiscale opsporingsdienst FIOD vooralsnog uitsluitend algemene economische overtredingen hebben geconstateerd. Eerder al werd ABN Amro door De Nederlandsche Bank (DNB) opgedragen de identiteit van alle klanten opnieuw te controleren. Uit diverse controles van de toezichthouder was gebleken dat de bank de herkomst van het geld van alle klanten duidelijk op papier had. Als het bij deze overtreding van de Wwft blijft, is de kans dat de bank als verdachte wordt gedagvaard zo goed als uitgesloten.
Het O.M . hoopt door zogenaamd de druk te verhogen dat er als nog iets boven komt.
Ze hebben niks en wat heeft dit grapje Miljarden koerswaarde gekost.