Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 22 mei 2018 16:33

OM eist tonnen van voormalig topman Ballast

Gepubliceerd op 22 mei 2018 om 12:58 | Views: 726

UTRECHT (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte het persoonlijke voordeel van ruim 8 ton terugbetalen aan de Staat.

Het OM verwijt de bestuurder het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij zou hebben verkregen sinds eind 2001 uit betalingen door Ballast aan buitenlandse agenten in Suriname en Saudi-Arabië.

De verdachte was vanaf 1990 directeur van verschillende werkmaatschappijen van Ballast, waaronder financieel directeur van Ballast Nedam International. Dat laatste deed hij tot zijn vertrek in 1997. Daarna bleef hij nog ‘advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor Ballast Nedam te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

Donderdag staat een andere directeur van Ballast Nedam voor de rechter. Vrijdag staat nog een zittingsdag ingepland.

voda 25 mei 2018 16:02

OM eist miljoenen van voormalig topman Ballast

Gepubliceerd op 25 mei 2018 om 08:42 | Views: 1.061

UTRECHT (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.

Volgens het OM heeft de oud-topman zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 3,4 miljoen euro, verkregen uit betalingen door Ballast Nedam aan invloedrijke Arabieren. De verdachte was in de jaren negentig lid van de raad van bestuur van Ballast Nedam. In 2000 vertrok hij, maar daarna bleef hij nog 'advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten, om zo bouwopdrachten voor Ballast Nedam te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

Het OM meldde dat gezien het feit lang geleden plaatsvond en de gevorderde leeftijd van de verdachte alleen een flinke geldboete en voorwaardelijke straf worden geëist. De verdachte zou het vermogen dat hij zich heeft toegeëigend hebben uitgegeven aan vakantiereizen, kunst, antiek en onroerend goed in Spanje.

Dinsdag werd door het OM bij de rechtbank in Utrecht in dezelfde zaak tegen een andere oud-topman van Ballast Nedam een boete van 50.000 euro plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. Hij moet daarnaast het persoonlijke voordeel van ruim 8 ton terugbetalen.

voda 6 juni 2018 19:08

Boete Credit Suisse om verdachte baantjes

Gepubliceerd op 6 jun 2018 om 11:22 | Views: 868

Credit Suisse Group 17:31
15,30 +0,13 (+0,86%)

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse moet het Amerikaanse ministerie van Justitie miljoenen dollars betalen wegens omstreden personeelsbeleid. De Zwitserse bank wordt ervan verdacht gunstelingen van overheidsinstanties in een aantal Aziatische landen banen te hebben aangeboden in ruil voor wederdiensten en opdrachten. Dat is in strijd met Amerikaanse anticorruptiewetten.

Met de boete van 47 miljoen dollar Credit Suisse eindigt verdere vervolging wegens de wervingspraktijken. Die zouden tussen 2007 en 2013 hebben plaatsgevonden.

Credit Suisse zelf laat weten dat er nooit een strafrechtelijk zaak is geopend wegens het wervingsbeleid. Daarnaast zegt de bank de interne processen voor toezicht en naleving van regels sinds 2013 te hebben aangescherpt.

Het uitruilen van baantjes voor gunsten komt volgens de Amerikaanse autoriteiten bij meerdere banken voor. Justitie in de VS onderzocht eerder HSBC en JPMorgan Chase om dezelfde reden. Die laatste bank trof in 2016 een schikking voor 264 miljoen dollar.

haas 13 juni 2018 00:36

gekeken op TV Oost: 90 minuten durende reportage over de fraude : Eurocommerce/Ger Visser: ik vond heel boeiend:)

voda 13 juni 2018 18:53

Volkswagen krijgt megaboete in Duitsland

Gepubliceerd op 13 jun 2018 om 18:21 | Views: 299

Volkswagen 17:16
159,80 +0,30 (+0,19%)

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 12 jun
159,62 +0,18 (+0,11%)

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro. Het gaat om een schikking met openbare aanklagers in verband met het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen erkent schuld en accepteert de straf daarvoor, stelt de autobouwer in een verklaring.

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het concern jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Die waren voorzien van verboden software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan ze bij normaal gebruik op de openbare weg waren. De affaire heeft al geleid tot de nodige boetes en schikkingen, waarmee bij elkaar vele miljarden gemoeid zijn.

haas 14 juni 2018 07:51

quote:
haas schreef op 13 juni 2018 00:36:
gekeken op TV Oost: 90 minuten durende reportage over de fraude : Eurocommerce/Ger Visser: ik vond heel boeiend:)

interresant kwam aan de orde de vergelijking met de RABO(1 van de 3 grote financiers): Visser wordt veroordeeld voor 4 jaar terwijl de RABO inzake rentefraude van 730 miljoen er af komt me 'n t schikking van 75 miljoen (en geen vervolging van rabo directie) Dat had Visser ook wel gewild:)

voda 20 juni 2018 18:09

Deutsche Bank schikt in zaak wisselkoersen

Gepubliceerd op 20 jun 2018 om 17:40 | Views: 170

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 19 jun
9,61 +0,08 (+0,80%)

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft in New York een zaak geschikt rond zijn afdeling die handelde in buitenlandse valuta. Handelaren daar zouden van 2008 tot en met 2013 onder meer geprobeerd hebben wisselkoersen te manipuleren. Deutsche Bank betaalt 205 miljoen dollar voor de schikking.

De werknemers van de Deutsche Bank-tak hadden verder een privéchatgroep waarin ze vertrouwelijke informatie over cliënten deelden. Ook coördineerden ze hun handelsactiviteiten.

Deutsche Bank was in de betreffende periode een van de grootste partijen in de handel in vreemde valuta.

voda 29 juni 2018 16:10

'Groot Duits onderzoek naar belastingfraude'

Gepubliceerd op 29 jun 2018 om 11:40 | Views: 1.44

KEULEN (AFN/BLOOMBERG) - Autoriteiten in Duitsland nemen tientallen banken en andere instellingen als makelaars, accountants en advocatenkantoren onder de loep, in een onderzoek naar grootscheepse belastingontwijking. Volgens bronnen zijn de eerste aanklachten in de maak. Die volgen naar verluidt nog dit jaar. Ook nemen de autoriteiten daarbij individuen op de korrel.

Duitsland zou door het gesjoemel vele miljarden euro's aan belastinginkomsten zijn misgelopen. Het onderzoek richt zich onder meer op transacties die zijn afgehandeld door grote kredietverstrekkers als Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie en BNP Paribas.

Grote banken hielpen investeerders jarenlang met bepaalde slimmigheidjes waardoor er minder belastingen hoefde te worden afgedragen. Dit soort praktijken zou de Duitse schatkist meer dan 10 miljard euro hebben gekost.

voda 26 juli 2018 15:20

Ondernemingskamer gelast groot onderzoek naar wanbeleid SNS

(ABM FN-Dow Jones) De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS. Dit maakte de VEB donderdag bekend.

Dit biedt kans op nieuwe procedures voor extra compensatie voor gedupeerde beleggers.

Het onderzoek bestrijkt de periode van 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern werd genationaliseerd.

De VEB meldde dat de Ondernemingskamer mogelijk wanbeleid aanwezig acht en een maatschappelijk belang ziet in het verkrijgen van openheid van zaken over de gang van zaken bij SNS en een eventueel oordeel van de rechter daarover.

Het onderzoek omvat acht onderwerpen, waaronder de verantwoording van jaarrekeningen, informatievoorziening en inzage in risico's.

De uitkomst van het onderzoek zal voor de VEB de opmaat zijn voor vervolgprocedures tegen de voormalige bestuurders en commissarissen van SNS en mogelijk ook tegen andere partijen zoals de controlerende accountant.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved

voda 14 augustus 2018 15:32

Forse boetes voor voormalige Imtech-bestuurders

(ABM FN-Dow Jones) Twee voormalige Imtech-bestuurders moeten alsnog boetes betalen voor misleiding van beleggers. Dat is het gevolg van een uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag deed.

Oud-CEO René van der Bruggen en voormalig CFO Boudewijn Gerner vormden in 2012 samen de raad van bestuur van Imtech. Zij moesten in 2013 het veld ruimen, nadat de problemen van het beursgenoteerde Imtech in Polen en Duitsland duidelijk werden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde vervolgens in 2015 Van der Bruggen en Gerner boetes op, omdat Imtech in 2012 de belegger onvolledig en misleidend zou hebben geïnformeerd over een pretparkproject in Polen.

De rechtbank zette vorig jaar nog een streep zette door deze boetes, maar de toezichthouder heeft nu in hoger beroep gelijk gekregen. Als CEO was Van der Bruggen volgens de CBb verantwoordelijk voor de misleiding en moet hij een boete van 1 miljoen euro betalen.

Volgens het College van Beroep was Gerner als CFO verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van informatie waarin de financiële situatie van technisch dienstverleningsbedrijf te rooskleurig werd voorgesteld. Imtech had een bedrag van bijna 150 miljoen euro als betaling voor het project in Polen in de boekhouding opgenomen, terwijl er in werkelijkheid niets was betaald. Daardoor stond Imtech er financieel veel minder goed voor dan de belegger werd voorgehouden. Gerner moet van het CBb een boete van 500.000 euro betalen.

Imtech ging in 2015 failliet.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

haas 13 september 2018 12:22

Ombudsvrouw schadeherstel Sommeling: ‘Autoverzekering is woekerpolis 2.0’

Grote verzekeraars knijpen de schadeherstelketens nog steeds af en autobezitters worden hierdoor geconfronteerd met slecht herstel en waardevermindering van hun auto. Dit stelt zelfbenoemd ombudsvrouw schadeherstel Irene Sommeling. Ze gaat alle grote verzekeraars aanschrijven om de “malafide”

voda 17 september 2018 16:31

Credit Suisse ontloopt boete om witwassen

Gepubliceerd op 17 sep 2018 om 08:51 | Views: 1.741

CS GROUP N 16 sep
14,47 +0,06 (+0,38%)

ING 16:12
11,11 +0,07 (+0,67%)

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse ontloopt een boete om gebreken bij de controle op witwaspraktijken, nadat de Zwitserse bank aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd bij de naleving van anti-witwasregels. Dat maakte het bedrijf en de Zwitserse financieel toezichthouder Finma bekend.

Credit Suisse heeft sinds 2015 ongeveer achthonderd extra werknemers aangenomen voor toezicht op naleving van regels, en voerde veranderingen in de bedrijfsstructuur door om het toezicht te versterken. De autoriteiten deden onderzoek naar relaties van de bank met leden van de wereldvoetbalbond FIFA en met de staatsoliemaatschappijen van Brazilië en Venezuela. Ook liep er een onderzoek naar iemand met ,,politieke blootstelling''.

Finma stelt nu dat Credit Suisse nog wel verdere stappen moet zetten om witwaspraktijken te voorkomen en dat deze uiterlijk eind volgend jaar gedaan moeten zijn. Credit Suisse gaf aan dankbaar te zijn voor de erkenning van Finma voor de verbeteringen bij het toezicht.

ING trof onlangs een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op witwaspraktijken. Daarnaast kondigde financieel directeur Koos Timmermans van ING zijn vertrek aan om de affaire.

voda 1 oktober 2018 16:18

AFM legt 24Option.com boete op

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft 24Option.com op 27 maart een last onder dwangsom opgelegd van 50.000 euro. Dit meldde de toezichthouder maandag.

De AFM legt de dwangsom op aan Rodeler bv, het bedrijf dat tevens handelt onder de naam van 24Option.com. Tijdens een onaangekondigd bezoek van de AFM op 27 maart kon Rodeler niet voldoen aan informatieverzoeken van de toezichthouder.

"De AFM heeft een onderzoek bij Rodeler ingesteld om vast te stellen of Rodeler voor haar handelen een vergunning van de AFM nodig heeft", zei de toezichthouder. "Ook wil de AFM vaststellen of Rodeler oneerlijke handelspraktijken verricht", voegde het toe.

De AFM moet deze informatie nog steeds ontvangen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

voda 1 oktober 2018 16:52

Oud-topman SBM Offshore in cel

Gepubliceerd op 1 okt 2018 om 07:23 | Views: 3.070

HAL Trust 16:25
150,80 +0,60 (+0,40%)

SBM Offshore 16:35
15,82 +0,23 (+1,44%)

HOUSTON (AFN) - Oud-topman Tony Mace van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is door een rechter in het Amerikaanse Houston veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden vanwege corruptie. Daarna volgt nog een jaar voorwaardelijke straf.

De 66-jarige Mace bekende in november vorig jaar schuld aan corruptie in het Braziliaanse omkoopschandaal waar het bedrijf bij betrokken was. De Brit was tussen 2008 en 2011 topman van SBM en gaf voor de rechter in Houston toe in het verleden steekpenningen te hebben goedgekeurd, in de hoop zo lucratieve contracten voor SBM te regelen.

Ook de voormalige marketingdirecteur van SBM, Robert Zubiate (66), is in deze zaak veroordeeld voor omkoping. Hij kreeg 30 maanden en drie jaar voorwaardelijke celstraf.

voda 4 oktober 2018 16:34

Ook justitie VS onderzoekt witwassen Danske

Gepubliceerd op 4 okt 2018 om 09:26 | Views: 1.067

ING 16:16
11,11 -0,10 (-0,89%)

KOPENHAGEN (AFN)/BLOOMBERG) - Het openbaar ministerie in de Verenigde Staten heeft een onderzoek ingesteld naar Danske Bank wegens betrokkenheid bij witwassen. De grootste bank van Denemarken zegt mee te werken aan informatieverzoeken vanuit de VS.

Danske is al langer in beeld bij justitie in eigen land wegens witwassen via zijn onderdeel in Estland. Daarbij zouden tussen 2007 en 2015 miljarden euro's zijn weggesluisd. Topman Thomas Borgen trad vorige maand terug wegens de kwestie.

In een losse verklaring meldde Danske ook een streep te zetten door zijn lopende aandeleninkoopprogramma na een verzoek van de Deense financiële toezichthouder. Er zou voor in totaal 10 miljard kronen (1,3 miljard euro) aan aandelen worden ingekocht. Er was al voor 6,8 miljard aan aandelen ingekocht op het moment dat het opkoopprogramma werd gestaakt.

voda 9 oktober 2018 18:21

HSBC schikt hypotheekkwestie voor 765 miljoen

Gepubliceerd op 9 okt 2018 om 18:08 | Views: 8

HSBC Holdings 17:35
655,70 +1,20 (+0,18%)

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank HSBC betaalt 765 miljoen dollar in een schikking met justitie in de Verenigde Staten. De kwestie gaat over de verkoop van verpakte hypotheekproducten in aanloop naar de financiële crisis. Medewerkers van het concern zouden al in 2005 geweten hebben dat destijds verstrekte informatie over de producten niet deugde. Bij de schikking erkent HSBC geen schuld.

Deze zogeheten gesecuritiseerde hypotheken vonden gretig aftrek bij pensioenfondsen, banken en andere investeerders en stonden zo aan de basis van de crisis in 2008. Ze boden hoge rendementen en werden door kredietbeoordelaars beschouwd als veilige producten, terwijl ze dat helemaal niet waren.

ffff 9 oktober 2018 18:27

Zo rond de 750 miljoen is schijnbaar de " standaard-tarief"

Rabobank, ING en nu HSBC...….

In Zwitserland slechts 40 miljoen. Dat bedrag schijnt in Zwitserland vast te liggen. De Zwitsers weten hoe je bankiers moet behandelen....
Toch best opmerkelijk.

voda 28 november 2018 16:50

En de 2000 ste POST!

Danske Bank aangeklaagd voor witwassen

Gepubliceerd op 28 nov 2018 om 16:14

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Danske Bank heeft een voorlopige aanklacht te pakken vanwege zijn rol bij de Estse witwaszaak. Volgens de aanklagers heeft Danske op zeker vier punten de Deense anti-witwaswet overtreden.

De grootste bank van Denemarken wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.

Eerder kostte de kwestie de topman en de voorzitter van de bank de kop. Danske zegt in een reactie rekening te houden met een boete. Daarbij werkt de bank volledig mee met het onderzoek door de autoriteiten.

voda 29 november 2018 11:09

Inval bij Deutsche Bank om witwassen - media

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Deutsche Bank daalt donderdag na een inval bij het hoofdkantoor van de bank in Frankfurt. Dat meldde persbureau Bloomberg donderdag.

Het persbureau kreeg bevestiging van de Duitse autoriteiten dat het hoofdkantoor wordt doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar witwassen.

Het aandeel Deutsche Bank verloor donderdag 3,7 procent op 8,27 euro.

Eerder deze week meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat twee bestuurders er dreigen uit te vliegen bij de Duitse bank, na aanvaringen met toezichthouders, onder andere over de naleving van antiwitwaswetgeving.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

haas 3 december 2018 20:49

BENIDORM - Tientallen klanten van een nachtclub in Benidorm zijn de afgelopen tijd bedrogen. Het personeel aldaar tikte regelmatig een extra nulletje in op de betaalterminal. In totaal werden de verschillende bezoekers voor ruim 53.000 euro opgelicht.

Omdat het licht in de club is gedimd, trapten de klanten er regelmatig in.
Omdat het licht in de club is gedimd, trapten de klanten er regelmatig in.? ANP XTRA
Momenteel is het onderzoek nog volop bezig, dus het bedrag kan volgens Het Nieuwsblad nog oplopen. De Spaanse club heeft nog maar net de deuren geopend nadat het werd overgenomen door Poolse eigenaren die niet in het land wonen.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 860,01 -5,35 -0,62% 18:05


Germany40^	17.714,20	-0,69%
BEL 20	3.827,75	+0,03%
Europe50^	4.904,14	-0,66%
US30^	37.851,00	-0,43%
Nasd100^	17.004,48	-3,10%
US500^	4.960,72	-1,75%
Japan225^	37.028,48	-2,56%
Gold spot	2.389,83	+0,44%
EUR/USD	1,0656	+0,12%
WTI	82,10	+0,02%