Frauduleuze bedrijven.

2.131 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 104 105 106 107 » | Laatste
[verwijderd]
0
Bouwfonds jarenlang getild
5 december 2007, 7:30 uur | FD.nl
De hoofdrolspeler in het omvangrijke onderzoek naar fraude en omkoping in de vastgoedwereld verrijkte zich vermoedelijk al sinds eind jaren negentig ten koste van zijn werkgever Bouwfonds.


Eerder leek het onderzoek vooral te gaan over recente transacties tussen Philips Pensioenfonds en Bouwfonds. Maar de Fiod-ECD blijkt veel dieper te graven en legt een feitencomplex bloot dat losstaat van Philips Pensioenfonds.

Uit processen-verbaal van de Fiod-ECD, ingezien door deze krant, blijkt dat oud-directeur Jan van V. van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en zijn oom Nico V. worden verdacht van het wegsluizen van miljoenen bij oudere vastgoedprojecten van Bouwfonds.

Met vier projecten in gang gezet rond de eeuwwisseling zou al bijna € 20 mln smeergeld zijn gemoeid.

Justitie meent dat Van V. in totaal over zeven jaar € 63,9 mln wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten. Dit blijkt uit gegevens bij het kadaster over de beslaglegging op zijn huis door de officier van justitie.


Overname door Rabobank

Bouwfonds is in 2000 overgenomen door ABN Amro. In 2006 werd Rabobank eigenaar van de grootste projectontwikkelaar van Nederland. Voor deze verkoop liet ABN Amro onderzoek doen door PricewaterhouseCoopers (PwC). Het accountantskantoor concludeerde dat er weinig aan de hand was bij Bouwfonds. Het OM denkt daar anders over.

De verdenkingen blijken terug te gaan tot 1999 en richten zich hoofdzakelijk tegen Van V. Uit processen-verbaal van de Fiod-ECD blijkt dat er al vanaf 1999 verdachte betalingen zijn verricht door Bouwfonds (toen nog een zelfstandig bedrijf) aan de eigen directeur en zijn oom. De Fiod-ECD heeft op papier niet teruggevonden welke prestatie is geleverd voor de betalingen aan het duo.

Nieuwe verdachten

Vermoed wordt dat Van V. en zijn oom V. in deze periode samenspanden met Maapron Vastgoed uit Maarssen en Willemsen Minderman Projectontwikkeling uit Capelle aan den IJssel. Dit zijn vastgoedbedrijven waarvan niet eerder bekend was dat ze in het onderzoek voorkwamen.

De twee directeuren van Willemsen Minderman Projectontwikkeling worden tot de verdachten gerekend, zo bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket. Het tweetal was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De twee oud-directeuren van Maapron zijn niet verdacht.

'Winstdelingen'

Uit het Fiod-ECD-onderzoek blijkt dat Van V. jarenlang ‘winstdelingen’ kreeg via privébedrijven terwijl hij tegelijkertijd directeur was bij Bouwfonds. Zakenpartners Maapron Vastgoed en Willemsen Minderman zouden commissies betaald hebben. Zij rekenden deze ‘kosten’ door aan opdrachtgever Bouwfonds, zo is althans het vermoeden van het OM.

Het gaat om kantoren aan de Paasheuvelweg in Amsterdam; de Coolsingeltoren in Rotterdam; Hollandse Meester in Zoetermeer; en het complex Solaris in Capelle, zo meldt de Fiod-ECD in het eerste proces-verbaal van de zaak.

Jan van V. vertrok in 2001 bij Bouwfonds maar manoeuvreerde zich sindsdien met zijn eigen bedrijf Landquest tussen allerlei grote deals van Bouwfonds.

Belastingdienst

Rond die periode verruilt Van V. zakenpartners Maapron en Willemsen Minderman voor Will F. van het Philips Pensioenfonds. Vermoedelijk koopt Van V. deze pensioendirecteur om in ruil voor gunstige vastgoeddeals. Hun samenwerking begint met de verkoop door Philips van het zogeheten Eurocenter-kantorencomplex aan de Zuidas.

Het justitieonderzoek kwam aan het rollen door de Belastingdienst, die na een regulier onderzoek bij een oud-directeur van vastgoedbedrijf Maapron stuitte op verdachte betalingen rond een Bouwfonds-project.

Dat er mogelijk sprake is van omvangrijke fraude over een flink aantal jaren was voor het OM voldoende om 13 november tot doorzoekingen en arrestaties over te gaan. Vijf verdachten zitten nog in beperking. Zij hebben geen contact met de buitenwereld.
[verwijderd]
0
Baas Deutsche Post graait € 4 miljoen
In Duitsland heeft een aandelentransactie van Deutsche Post-baas Klaus Zumwinkel grote verontwaardiging losgemaakt. Zumwinkel verzilverde maandag een aandelenpakket van 4,73 miljoen, nadat de koers van het Post-aandeel flink was gestegen.

Dat was te danken aan het feit dat Deutsche Post door de invoering van een minimumloon voor postbodes volgend jaar waarschijnlijk geen last zal hebben van nieuwkomers op de markt. Bij de beoogde postconcurrenten staan duizenden banen op het spel. Bondsdagafgevaardigden vinden de transactie van Zumwinkel daarom 'immoreel'.

Bron: AD
[verwijderd]
0
RTRS-India schrapt Eurocopterdeal van 600 miljoen
NEW DELHI (ANP) - India heeft een overeenkomst ter waarde
van 600 miljoen dollar (412 miljoen euro) voor de aanschaf van
197 helikopters van het Europese Eurocopter geschrapt. Dat zei
een woordvoerder van het Indiase ministerie van Defensie
donderdag.

Volgens India is er mogelijk gefraudeerd in het
biedingsproces. New Delhi onderzoekt nu of er contacten zijn
geweest tussen een bij de deal betrokken generaal van het
Indiase leger en diens broer die de belangen van Eurocopter in
India behartigt. Ook kwamen er klachten van het Amerikaanse Bell
Helicopter over het biedingsproces.

India heeft het gebruik van tussenpersonen in militaire
transacties verboden na beschuldigingen van omkoping in een
miljardendeal voor artillerie in de jaren tachtig. Dit schandaal
leidde tot het aftreden van de regering van de toenmalige
premier Rajiv Gandhi.

Eurocopter, onderdeel van het Europese lucht- en
ruimtevaartconcern EADS, kreeg de opdracht in februari 2007
toegekend. Een woordvoerder heeft ontkend dat Eurocopter de
regels heeft geschonden. De deal werd al in juni opgeschort op
advies van een instelling die toezicht houdt op grote
overheidsaankopen. India wil in het nieuwe financiële jaar, dat
begint op 1 april, een nieuw biedingsproces uitschrijven voor de
helikopterdeal.

De aankoop van de helikopters maakt deel van een
moderniseringsprogramma van het Indiase leger, waar in 2001 mee
werd begonnen. De militaire helikopters van Eurocopter zoals de
Fennec en de Panther moesten de verouderde en lokaal
geproduceerde helikoptermodellen Cheetah en Chetak vervangen.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
voda
0
RTRS-Boete van 1 miljoen voor verspreiden spyware (2)
N i e u w bericht, meer informatie

DEN HAAG (ANP) - Opta heeft drie Nederlandse bedrijven en
hun twee directeuren een boete van in totaal een miljoen euro
opgelegd wegens het illegaal verspreiden van reclamesoftware via
internet. Het is de eerste keer dat de toezichthouder boetes
oplegt om op te treden tegen verspreiders van ongevraagde en
ongewenste software. Dat maakte Opta dinsdag bekend.

De bedrijven werkten samen onder de naam DollarRevenue. Om
welke bedrijven en personen het precies gaat, wil Opta niet
zeggen.

Met de illegale plaatsing van de zogeheten ad- en spyware
verspreidden de ondernemers reclameboodschappen. Ze verschaften
zich bovendien ongemerkt toegang tot de gegevens van de
internetgebruikers.

In totaal zijn meer dan 450 miljoen softwarebestanden op 22
miljoen computers in Nederland en daarbuiten geïnstalleerd.
Gemiddeld ging het om 60.000 installaties per dag. DollarRevenue
stond lang in de top tien van verspreiders van spionagesoftware,
aldus Opta.

Opta kwam afgelopen zomer al in actie door de twee betrokken
ondernemers een dwangsom op te leggen.,,De bedrijven zijn niet
doorgegaan met hun activiteiten'', zei een woordvoerder van de
toezichthouder.

De bedrijven en directeuren kunnen bezwaar of beroep
aantekenen tegen het boetebesluit.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
quote:

jojobuitenzorg schreef:


In het financieeele dagblad stond dit kopje,helaas heb ik geen abbo en kan de rest niet lezen.
Maar elk normaal eerlijk mens doet zaken gewoon op eigen naam?

Curator: Niets op naam 'Joep'
Gerben van der Marel Amsterdam De dinsdag gearresteerde zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen heeft 'niets' van zijn bezittingen op eigen naam staan. Dat zegt curator...

Het ontrafelen is begonnen.

mvrgr jo jo



Heeft niets van bezittingen op zijn naam staan,bied wel 10 miljoen borg om vrij te komen,kunnen bijstandfraudeurs dit ook? schrijnend stuk klassejustitie,Nederland fraudeland?om kotsmisselijk te worden.

Van den Nieuwenhuyzen mag op borgtocht vrij

anp | Gepubliceerd op 07 januari 2008, 11:10
Laatst bijgewerkt op 07 januari 2008, 11:17

AMSTERDAM - De van faillissementsfraude verdachte zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen mag op borgtocht worden vrijgelaten. De borgsom is vastgesteld op 10 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde maandag een bericht hierover in Het Financieele Dagblad.


Van den Nieuwenhuyzen had al eerder aangeboden borg te betalen, maar dat werd in eerste instantie door de rechtbank afgewezen. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde echter vorige week donderdag dat Van den Nieuwenhuyzen op borgtocht vrij mag worden gelaten. Hij moet dan wel zijn paspoort inleveren. De zakenman zit nu nog vast omdat de borgsom nog niet is gestort.


mvrgr jo jo
voda
1
RTRS-'Klanten nog steeds ongemerkt bestolen door banken'
GENDT (ANP) - De recent opgerichte Stichting Bankrente Terug
wil een gerechtelijke procedure starten om onterecht betaalde
rente terug te vorderen voor gedupeerde rekeninghouders. Dat
liet de stichting dinsdag weten.

Klanten lijden volgens de stichting nog steeds onder de
zogenoemde 'valutering' van onder meer ABN Amro, Fortis en SNS.
Daarbij lopen rekeninghouders ongemerkt rente mis of moeten
extra debetrente betalen, doordat banken wel direct bedragen van
de rekening afschrijven, maar niet direct overmaken naar de
ontvanger. Banken halen hier inkomsten uit.

De al jaren bekende praktijk werd in oktober besproken in
een uitzending van consumentenprogramma Kassa, maar sinds die
tijd is er weinig veranderd, stelt de stichting. ,,Diegene die
het opvalt kan klagen en zijn gelijk bewijzen. ABN Amro betaalt
klagers hun teveel betaalde rente terug. Per keer. Maar het
systeem verandert niet'', aldus de stichting.

ABN Amro laat in een reactie weten dat het zich aan de
regels houdt en een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet
ziet. ,,Wij valuteren als compensatie voor de verlieslatende
consumentenbetalingen'', aldus een woordvoerder. ,,Maar er is
geen sprake van dat klanten teveel rente betalen. Hoe het werkt,
staat allemaal op onze website. Hoewel ik toegeef dat het
transparanter kan.''

Overigens is het eind 2009 gedaan met valutering. Europese
wetgeving verbiedt de praktijk vanaf die tijd.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
voda
0
Hoort bijna hier thuis denk ik....

RTRS-Tel Sell failliet verklaard (2)
N i e u w bericht, meer informatie

ALMERE (ANP) - De thuiswinkelorganisatie Tel Sell is
failliet verklaard. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank
in Lelystad woensdag gezegd. Het faillissement was aangevraagd
door schuldeiser UPC.

De openbare verkoop van de boedel van Tel Sell die gepland
stond voor donderdag is afgelast, liet curator Hylke Brandsma
weten. De openbare verkoop zou plaatsvinden op last van de
Belastingdienst, een van de andere schuldeisers.

Ook de televisiezender Liveshop, die voor Tel Sell
reclameuitzendingen verzorgde, is failliet. Liveshop werd in
oktober 2006 opgezet door Tel Sell en Chellomedia, een dochter
van kabeelbedrijf UPC.

Tel Sell verkoopt onder meer fitnessapparaten, sieraden en
keukenapparatuur en brengt de producten aan de man via
reclameboodschappen en via zogenoemde 'infomercials', ofwel
langdurige reclames op televisie.

Tel Sell, dat is gevestigd in Almere, was niet bereikbaar
voor commentaar. Het bedrijf kampte al langer met financiële
problemen. Het personeel zou vorige maand geen salaris hebben
ontvangen. Uit jaarverslagen blijkt dat Tel Sell in 2005 en 2006
verlies leed.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
Beleggingsfraude leidt tot zeven arrestaties
10 januari 2008, 11:54 uur | FD.nl
Een strafrechtelijk onderzoek naar vastgoedbeleggingsfraude heeft geleid tot de arrestatie van zeven verdachten. bekendgemaakt. Ruim zestig mensen zijn naar schatting de dupe geworden van de fraude. Ze zijn in totaal voor tenminste euro 4 mln het schip in gegaan.


Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekend gemaakt.

De arrestaties volgden na doorzoekingen eerder deze week door de opsporingsdienst FIOD-ECD in bedrijfspanden en woningen, onder andere in de regio Amsterdam en Utrecht.

Niet de vereiste vergunningen

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de toezichthouder AFM over het bedrijf Investment Services uit Zaandam, dat Zwitserse vastgoedobligaties met de naam IMMO-FIX AG aanbood zonder over de vereiste vergunningen te beschikken. Ze beloofden het geld in te zetten voor de ontwikkeling van onroerend goed in Zwitsersland en Oostenrijk. Dat was niet het geval.

Beide bedrijven werkten met een professioneel ogende website, een complete prospectus en advertenties in regionale dagbladen. Ze logen dat ze de goedkeuring hadden van de AFM.
voda
0
RTRS-Inval bij vastgoedfonds Palm Invest (3)
N i e u w bericht, meer informatie door hele bericht

HILVERSUM (ANP) - Opsporingsdienst FIOD-ECD heeft maandag
een inval gedaan bij het vastgoedfonds Palm Invest. Bij de inval
werden vijf mannen aangehouden, aldus het Functioneel Parket van
het Openbaar Ministerie (OM). De arrestanten zijn Nederlanders
maar wonen niet allemaal in Nederland, aldus een woordvoerster
van het OM.

Een van de arrestanten is Remy B., de directeur van
Palm Invest. Ook Bart D. , een van de oprichters van
het vastgoedfonds, is opgepakt.

De dienst doorzocht acht bedrijfspanden en vijf woningen in
Nederland. Ook een woning in Monaco is doorzocht. Het OM heeft
beslag laten leggen op luxe goederen, waaronder auto's en
lcd-schermen, en de administratie.

Palm Invest heeft gelden aangetrokken voor beleggingen in
Dubai, zo schrijft het OM in een verklaring. Vermoedelijk is
slechts een deel van de ingelegde gelden belegd. Het OM schat de
omvang op ,,tientallen miljoenen''. Een precieze raming kon de
woordvoerster niet geven. Het onderzoek richt zich op
verduistering, oplichting en overtreding van de Wet Toezicht
Effectenverkeer.

De betrouwbaarheid van het vastgoedfonds wordt al langer in
twijfel getrokken. Zo is er onduidelijkheid over gedane
beleggingen en de voorwaarden. Gedupeerden hadden zich eerder
gemeld bij het kantoor Bartels Advocaten.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
Bedrijfsleven voor miljoenen schip in door fraude
AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse ondernemers wordt jaarlijks
minimaal 400 miljoen euro door de neus geboord door oplichters,
zo schat het Steunpunt Acquisitiefraude. Frauduleuze bedrijven
dringen met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
onder valse voorwendselen contracten op.

Het gaat volgens het Steunpunt om spooknota's, waarbij
ondernemers een op een factuur lijkende aanbieding krijgen, en
om fraude met domeinnamen. ,,Bij ons alleen al staat voor 16
miljoen euro aan betwiste contracten geregistreerd'', zegt
directeur Fleur van Eck van het Steunpunt, dat een top vijftig
van ,,daders'' in beeld stelt te hebben. ,,En wij hebben maar
het topje van de ijsberg.''

Ook ondernemersorganisatie MKB Nederland, die met het
fraudesteunpunt samenwerkt, krijgt de laatste jaren steeds meer
klachten. De organisatie wil ondernemers op de gevaren wijzen
met een campagne. ,,Want dit soort fraude is juridisch moeilijk
aan te pakken'', zegt secretaris Criminaliteit Els Prins. ,,We
willen dat ondernemers de trucs kennen.''

Als voorbeeld noemt Prins de verkoop van een eenmalige
advertentie in een gemeentegids. ,,Je tekent en vervolgens zit
je er voor 36 maanden aan vast'', aldus Prins. ,,Dat is niet wat
telefonisch afgesproken is, maar het staat wel ergens in het
contract.''

Vooral kleinere bedrijven zijn het slachtoffer, stelt Prins.
,,Kleine ondernemers zijn heel druk en hebben vaak geen
gespecialiseerde mensen in dienst. Ze worden altijd gebeld op
het drukste moment. Je gaat er niet vanuit dat mensen je bellen
om je te misleiden, maar het gebeurt wel. Het gaat om goed
getrainde professionals.''

Het Steunpunt Acquisitiefraude heeft aangifte gedaan tegen
het bedrijf EU Webdomains en de officier van justitie heeft
laten weten de zaak uiterst serieus te bekijken. De vaak
internationaal opererende bedrijven (,,criminele
multinationals'') beschikken volgens de bezorgde organisaties
over genoeg geld voor advocaten en incassobureaus, waarmee ze de
druk op de ondernemers verder verhogen. MKB Nederland en het
Steunpunt hopen met de aangifte meer inzicht te krijgen in de
wetgeving en de mogelijkheden de misleidende praktijken tegen te
gaan.

Het vier jaar geleden opgerichte Steunpunt pleit bovendien
voor samenwerking op Europees niveau. Europese wetgeving op dit
gebied is er nog niet. ,,Maar in België bijvoorbeeld zijn
misleidende handelspraktijken wel strafbaar'', aldus directeur
Van Eck.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
voda
0
Dan ben je wel heel erg simpel?

AFM legt boete op aan Dongyin International
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
heeft Dongyin International uit Hongkong een dwangsom opgelegd,
omdat het bedrijf niet heeft voldaan aan de vereiste
informatieverzoeken van de toezichthouder. Het Chinese bedrijf
moet in ieder geval 40.000 euro betalen. Dat heeft de AFM
dinsdag bekendgemaakt.

De toezichthouder vermoedt dat het bedrijf zonder de
vereiste vergunning beleggingsdiensten verleent of heeft
verleend. Dongyin International moet 4000 euro betalen voor elke
dag dat het in gebreke blijft om de informatie te verschaffen.
Dat kan maximaal oplopen tot 80.000 euro.

De AFM beschikt over informatie dat Dongyin International
vanaf juni vorig jaar minstens twee Nederlandse beleggers
ongevraagd telefonisch heeft benaderd via de zogenoemde
'cold-calling' methode. Daarbij werd beleggingsadvies verstrekt
aangaande de koop van callopties en het aanbod gedaan om deze
callopties aan te schaffen. Volgens de AFM heeft tenminste een
belegger vervolgens gelden overgemaakt aan Dongyin International
om de betreffende callopties aan te kopen.

Dongyin International moet een boete betalen wegens het niet
binnen de termijn van tien werkdagen aanleveren van verzochte
informatie. Die informatie moet alsnog worden verstrekt. Daartoe
behoort onder meer informatie over de activiteiten die Dongyin
International in Nederland ontplooit.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
'Twijfel over betrouwbaarheid PR Invest'
7 februari 2008, 17:10 uur | FD.nl
Na onrust over mogelijke zwendelpraktijken bij Golden Sun, Royal Dubai en Palm Invest is er twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van vastgoedfonds Positief Rendement Invest (PR Invest). 'Ongeruste participanten' hebben zich gemeld bij Bartels Advocaten.


'Meerdere beleggers in PR Invest delen mee dat de rentebetaling over de maand januari is uitgebleven,' meldde het kantoor Bartels Advocaten donderdag.


Lees het laatste nieuws over de vastgoedfraude in het dossier Vastgoedfraude


Volgens Bartels is PR Invest een investeerder in vastgoed en de voorloper van Palm Invest. Bij dat fonds deed de opsporingsdienst FIOD/ECD op 21 januari een inval. 'De verdachten bij Palm Invest hebben directe banden met PR Invest', zo lichtte een woordvoerder van Bartels toe.

Geen jaarcijfers gepubliceerd

Volgens het advocatenkantoor heeft PR Invest sinds 2005 geen jaarcijfers gepubliceerd of gedeponeerd. Bartels Advocaten heeft het fonds woensdag gesommeerd duidelijkheid te verstrekken over 'beleggingen en de ontwikkelingen daarvan'. Het is onduidelijk hoeveel geld mensen hebben geïnvesteerd in PR Invest.

Bij PR Invest was niemand bereikbaar voor commentaar. Een telefoniste zei dat 'de heren sinds de inval van de FIOD/ECD niet meer te bereiken zijn'.

[verwijderd]
0
Weer de Rabo in het nieuws.

Werkstraf voor stelende bankdirecteur
Een bankdirecteur van de Rabo Jorwert die zo'n 10.000 euro pikte van een bejaarde cliënte heeft 100 uur werkstraf gekregen.

Dagobert had ook nooit genoeg

Tegen de inmiddels ontslagen leidinggevende Fries was 180 uur geëist, maar de politierechter was mild voor de man.

De diefstal begon in 2000, zo schrijft de Leeuwwrder Courant. Tot het jaar 2006 werden regelmatig bedragen tot 1000 euro gestolen.

In die periode was hij niet meer bij de bank werkzaam en trad hij op als haar gevolmachtigde.


Wat een straf,zoveel wil ik ook wel per uur verdienen,als je de kans hebt echt het loont!

mvrgr jo jo
[verwijderd]
0
RTRS-SPD: baas Deutsche Post moet opstappen
BERLIJN (ANP) - De Duitse regeringspartij SPD vindt dat
topman Klaus Zumwinkel van Deutsche Post moet opstappen.
Zumwinkel wordt verdacht van grootschalige belastingfraude. De
Duitse justitie deed donderdag een inval in zijn villa.

SPD-voorzitter Kurt Beck liet zich vrijdag in harde
bewoordingen uit over de topman. ,,Hij moet of met onmiddellijke
ingang opstappen, of worden ontslagen.''

De Duitse justitie verdenkt Zumwinkel ervan voor ongeveer 1
miljoen euro aan belastingen te hebben ontdoken. Volgens Duitse
media heeft hij sinds halverwege de jaren tachtig bedragen
doorgesluisd naar een rekening van een stichting in
Liechtenstein.

Zumwinkel geldt als een van de machtigste topbestuurders in
het Duitse bedrijfsleven. Hij geeft sinds 1990 leiding aan
Deutsche Post.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
1
Het poppenspel is gespeeld Franske kan zich in de illustere rijen plaatsen,vlak naast Cor Boonstra,goed beschouwd begint het er toch steeds meer op te lijken dat onze rechterlijke macht aan de kant van de maffioso staat of misschien wel al dermate geinfiltreerd is dat de fraudeurs steeds vrijer en openlijker hun slag slaan.

Geen straf voor ex-topman Ballast Nedam
GRONINGEN -
Ex-topman Peter F., die ervan werd verdacht zijn toenmalige werkgever Ballast Nedam voor miljoenen euro’s te hebben opgelicht, heeft zich wel schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, maar krijgt geen straf opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald.

De andere drie verdachten in de betonfraudezaak zijn vrijgesproken. De 69-jarige ex-topman, die tot 2002 directeur was van de divisie Industrie en Toelevering van Ballast Nedam, werd verdacht van valsheid in geschrifte met enkele facturen. Ook liet hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen met andere verdachten zijn bedrijf bij overnames te duur inkopen om het verschil tussen de werkelijke prijs en inkoopprijs in eigen zak te steken.


mvrgr jo jo
[verwijderd]
0
Weer een fraaie opvallend Dexia en Fortis aanwezig,zonder te beschuldigen zou dit Begemann zijn? vroeger Was Joep daar gevierd bedrijvendokter.

Banken verdacht van hulp aan 'leegzuigen' bedrijven
TURNHOUT - Van Lanschot Bankiers, Dexia en Fortis zijn door de Belgische justitie beschuldigd van medewerking aan een grote fraudezaak. De banken zouden een Antwerpse zakenman hebben geholpen met het 'leegzuigen' van bedrijven.
De banken gaven kredieten en cheques aan de zakenman, die zo in negen jaar honderd bedrijven leeghaalde en volpropte met belastingschulden. Daarmee zou 25 miljoen euro zijn gemoeid.

Het gaat om een zogeheten kasgeldvennootschapscontructie, aldus een woordvoerster van justitie in Turnhout vrijdag. De politie heeft het onderzoek inmiddels afgerond. Zodra een accountant een verslag heeft geschreven, valt een besluit of de banken daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen.

Justitie in Turnhout vervolgt in deze zaak 34 bedrijven en personen, onder wie notarissen. De beschuldigingen luiden: oplichting, belastingontduiking, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen. De banken zouden enkele fictieve cheques hebben uitgeschreven. Zelf meldden de banken zeer verbaasd te zijn over de verdenkingen. Ze zeggen onschuldig te zijn.

mvrgr jo jo

[verwijderd]
0

Wat dachten jullie van de lui achter wat toen was HCS? Mijn antwoord is, disgusting
voda
0
Directeur Ecobrasil krijgt zes jaar voor oplichten beleggers
7 mei 2008, 15:39 uur | FD.nl
Het gerechtshof in Arnhem heeft woensdag in hoger beroep zes jaar cel opgelegd aan de 53-jarige Peter Q., die leiding heeft gegeven aan de malafide beleggingsorganisatie Ecobrasil en enkele vastgoedmaatschappijen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie en aan het vonnis van de rechtbank in Zutphen in 2006.


Duizenden particulieren legden geld in, maar dat werd nooit belegd. Beleggers werd voorgespiegeld dat zij investeerden in bosbouw in Brazilië en in vastgoed. Er werden wel eens zogenaamde rendementen uitgekeerd, maar die werden betaald van nieuw inleggeld. Uiteindelijk ging alle inleg in rook op.

Het gerechtshof acht bewezen dat de beleggingsmaatschappijen waaraan Q. leiding gaf, te bestempelen zijn als criminele organisaties en dat Q. zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oplichting en fraude met wetten voor het kredietwezen en het effectenverkeer. De bedrijven hadden geen vergunningen om aandelen uit te geven.

In totaal zijn ruim 2000 beleggers opgelicht voor zeker 42 miljoen euro. Zij moeten via de civiele rechter proberen de schade te verhalen. De suggestie van de advocaat van Q. dat Q weliswaar fouten maakte, maar niet met de opzet om voor persoonlijke verrijking mensen te duperen, wees het hof van de hand. Q. maakte eenvoudigweg nietsvermoedende slachtoffers grote bedragen afhandig, aldus het hof.

In de affaire staat ook dit jaar nog de 57-jarige compagnon Pieter K. in hoger beroep terecht. Hij kreeg in 2006 vier jaar cel opgelegd door de rechtbank.
[verwijderd]
0
quote:

Wezel schreef:



Wat dachten jullie van de lui achter wat toen was HCS? Mijn antwoord is, disgusting



Dat was in hoofdzaak Joep v/d Nieuwenhuysen,dezelfde die nu opgepakt is voor fraude van 300 miljoen in de RDM Rotterdam,echt het zijn steeds dezelfden door gebrek aan hoge straffen is het gewoon lucratief om miljoenen fraude te plegen.

mvrgr jo jo
[verwijderd]
1
quote:

voda schreef:


Directeur Ecobrasil krijgt zes jaar voor oplichten beleggers
7 mei 2008, 15:39 uur | FD.nl
Het gerechtshof in Arnhem heeft woensdag in hoger beroep zes jaar cel opgelegd aan de 53-jarige Peter Q., die leiding heeft gegeven aan de malafide beleggingsorganisatie Ecobrasil en enkele vastgoedmaatschappijen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie en aan het vonnis van de rechtbank in Zutphen in 2006.


Duizenden particulieren legden geld in, maar dat werd nooit belegd. Beleggers werd voorgespiegeld dat zij investeerden in bosbouw in Brazilië en in vastgoed. Er werden wel eens zogenaamde rendementen uitgekeerd, maar die werden betaald van nieuw inleggeld. Uiteindelijk ging alle inleg in rook op.

Het gerechtshof acht bewezen dat de beleggingsmaatschappijen waaraan Q. leiding gaf, te bestempelen zijn als criminele organisaties en dat Q. zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oplichting en fraude met wetten voor het kredietwezen en het effectenverkeer. De bedrijven hadden geen vergunningen om aandelen uit te geven.

In totaal zijn ruim 2000 beleggers opgelicht voor zeker 42 miljoen euro. Zij moeten via de civiele rechter proberen de schade te verhalen. De suggestie van de advocaat van Q. dat Q weliswaar fouten maakte, maar niet met de opzet om voor persoonlijke verrijking mensen te duperen, wees het hof van de hand. Q. maakte eenvoudigweg nietsvermoedende slachtoffers grote bedragen afhandig, aldus het hof.

In de affaire staat ook dit jaar nog de 57-jarige compagnon Pieter K. in hoger beroep terecht. Hij kreeg in 2006 vier jaar cel opgelegd door de rechtbank.




Hier zie je het weer 6 jaar is effectief vier jaar maar daarvoor heb je wel 42 miljoen,kun je met werken of normaal zakendoen nooit verdienen in 4 jaar.
Lachwekkend treurig de NL strafmaat,laat ze werken tot er 42 miljoen terug is.

mvrgr jo jo
2.131 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 104 105 106 107 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
574,19  +2,01  +0,35%  09:35
 AMS25-24h^ 574,07 +0,33%
 Germany30^ 12.586,80 +0,74%
 Dutch15-index 16.432,93 +0,49%
 BEL 20 3.419,67 +0,02%
 BRX20-24h^ 3.419,67 +0,02%
 Europe50^ 3.295,48 +0,29%
 Euro30-index 16.804,37 +0,63%
 US30^ 25.985,61 -0,31%
 Nasd100^ 10.665,14 -0,02%
 US500^ 3.163,16 -0,22%
 Japan225^ 22.496,31 -0,07%
 Gold spot 1.811,50 +0,06%
 EUR/USD 1,1332 0,00%
 WTI^ 40,72 -0,40%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Alfen N.V. +2,85%
Galapagos +2,36%
Avantium +2,22%
ASMI +2,14%
BESI +2,04%

Dalers

Sligro -1,75%
Eurocommercia... -1,37%
Sif Holding -1,33%
Wereldhave -1,18%
UNIBAIL-RODAM... -0,91%

Nieuws Forum meer

'Ahold Delhaize overweegt bod op HEMA'
Bowski op 9 jul 2020 09:34
12
Duitse export krabbelt op na coronadip
Jopie1962 op 9 jul 2020 09:19
5
'Positief begin voor Amsterdamse beurs'
Jemoetwat op 9 jul 2020 09:16
4
'Wirecard op radar Justitie VS'
DeZwarteRidder op 9 jul 2020 08:14
4
Online shoppende consument doet PostN...
marcel13 op 9 jul 2020 08:08
19