BANKEN
20 SEPTEMBER 202022:04 UUR42 MINUTEN GELEDEN BIJGEWERKT
'FinCEN'-documenten laten naar verluidt zien dat banken illegale fondsen hebben verplaatst - BuzzFeed, ICIJ
Door personeel van Reuters
(Reuters) - Verschillende wereldwijde banken hebben in een periode van bijna twee decennia grote sommen vermeend illegale fondsen overgeheveld, ondanks rode vlaggen over de herkomst van het geld, zo meldden BuzzFeed en andere media op zondag, daarbij verwijzend naar vertrouwelijke documenten die door banken aan de Amerikaanse overheid waren ingediend. .
FILE PHOTO: The United States Department of the Treasury is te zien in Washington, DC, VS, 30 augustus 2020. REUTERS / Andrew Kelly
De rapporten waren gedeeltelijk gebaseerd op documenten, verdachte activiteitenrapporten (SAR's) genoemd, die door banken en andere financiële bedrijven waren ingediend bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De SAR's, waarvan de rapporten zeiden dat ze meer dan 2100 telden, werden verkregen door BuzzFeed News en gedeeld met het International Consortium of Investigative Journalists en andere mediaorganisaties.
In totaal meldde de ICIJ dat de bestanden informatie bevatten over meer dan $ 2 biljoen aan transacties tussen 1999 en 2017, die door interne compliance-afdelingen van financiële instellingen als verdacht werden aangemerkt. De SAR's zijn op zichzelf niet noodzakelijkerwijs het bewijs van wangedrag.
Vijf wereldwijde banken kwamen het vaakst voor in de documenten: HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered en Bank of New York Mellon, meldde de ICIJ.
Volgens het Office of the Comptroller of the Currency van het ministerie van Financiën heeft een bank maximaal 60 dagen om SAR's in te dienen na de datum van eerste detectie van een te rapporteren transactie. Volgens het ICIJ-rapport hebben de banken in sommige gevallen verdachte transacties pas jaren nadat ze deze hadden verwerkt, gemeld.
ADVERTENTIE
De SAR's toonden ook aan dat banken vaak geld overhielden voor bedrijven die waren geregistreerd in offshore-havens, zoals de Britse Maagdeneilanden, en de uiteindelijke eigenaar van de rekening niet kenden, aldus het rapport.
Onder de soorten transacties die in het rapport naar voren komen: fondsen verwerkt door JPMorgan voor mogelijk corrupte individuen en bedrijven in Venezuela, Oekraïne en Maleisië; geld van een Ponzi-plan dat door HSBC loopt; en geld gekoppeld aan een Oekraïense miljardair verwerkt door Deutsche Bank.
In a statement to Reuters, HSBC said “all of the information provided by the ICIJ is historical.” The bank said as of 2012, “HSBC embarked on a multi-year journey to overhaul its ability to combat financial crime across more than 60 jurisdictions.”
Standard Chartered said in a statement to Reuters, “We take our responsibility to fight financial crime extremely seriously and have invested substantially in our compliance programmes.”
BNY Mellon told Reuters it could not comment on specific SARs. “We fully comply with all applicable laws and regulations, and assist authorities in the important work they do,” the bank said.
JPM did not immediately respond to a request for comment but said in a statement to BuzzFeed that “thousands of employees and hundreds of millions of dollars are devoted to helping support law enforcement and national security efforts.”
Deutsche Bank said in a statement on Sunday that to the “extent that information referenced by the ICIJ is derived from SARs, it should be noted that this is information that is pro-actively identified and submitted by banks to governments pursuant to the law.”
FinCen said in a statement on its website on Sept. 1 that it was aware that various media outlets intended to publish a series of articles based on unlawfully disclosed SARs, as well as other documents, and said that the “unauthorized disclosure of SARs is a crime that can impact the national security of the United States.”
Vertegenwoordigers van de Amerikaanse schatkist reageerden zondag niet onmiddellijk op een e-mail voor commentaar.
Rapportage door Megan Davies en Paritosh Bansal; Bewerking door Steve Orlofsky en Daniel Wallis
Onze normen: de vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
REUTERS NEWS NOW
Abonneer u op onze dagelijks samengestelde nieuwsbrief om de nieuwste exclusieve Reuters-dekking in uw inbox te ontvangen.
Vul email adres in
Verzenden
MORE FROM REUTERS
AppsNieuwsbrievenAdverteer bij onsAdvertentierichtlijnenCookiesGebruiksvoorwaardenPrivacy
Alle offertes werden minimaal 15 minuten vertraagd. Kijk hier voor een volledige lijst van uitwisselingen en vertragingen.
© 2020 Reuters. Alle rechten voorbehouden.
AdChoices-pictogramCookie toestemming