ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

ABN-Amro - 2021

3.558 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 174 175 176 177 178 » | Laatste

Omlaag ↓

Machiavelli 11 april 2021 10:26

www.iex.nl/Nieuws/643235/Justitie-ver...

460
Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van 'schuldwitwassen'
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.

Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN AMRO zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.

Boete

De Telegraaf meldt op basis van ingewijden dat de nieuwe verdenking onder meer betrekking heeft op een al bekend onderzoek naar de betaling van ruim 100 miljoen euro smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Daarvoor zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt die rekeningen aanhielden bij ABN AMRO.

Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Een woordvoerder kan verder geen commentaar geven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro's zou uitkomen.

Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. De kwestie bij ING is nog niet helemaal voorbij. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.

Rowi62 12 april 2021 09:19

Beetje jammer van Machiavelli om oud nieuws te herposten terwijl er al een ander artikel na is gekomen over de dubieuze rol van DNB die "Bakken boter op het hoofd" zou hebben.

Machiavelli 12 april 2021 09:38

Witwascontrole ABN in 2017 nog voldoende: ’DNB heeft bakken boter op het hoofd’
Door RUBEN EG EN BART MOS
www.google.com/url?sa=t&source=we...

02 apr. 2021 in FINANCIEEL

De top van ABN Amro eind 2015 bij de beursgang.
De top van ABN Amro eind 2015 bij de beursgang.? ANP/HH

ABN AMRO BANK N.V.10.454-0.85%
AMSTERDAM - Klantdossiers niet op orde, verdachte overboekingen te laat melden, vermoedelijke criminele klanten niet snel genoeg wegsturen en zelfs schuldwitwassen. De verdenkingen tegen ABN Amro zijn pikant, vooral omdat alles begin 2017 volgens de toezichthouders nog koek en ei was.

Intern is de ergernis groot bij ABN Amro over de manier waarop justitie het al enige tijd op de bank heeft gemunt, zo komt naar voren uit gesprekken die deze krant het afgelopen jaar voerde met diverse betrokkenen. Er is woede over het enorme contrast met de goedkeuring die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tot begin 2017 nog had gegeven aan alle verbeteringen van de zogenoemde poortwachtersfunctie om witwassen en fraude te voorkomen.

In namelijk vier van de zeven jaren die justitie tegen het licht houdt voldeed ABN Amro aan alle regels. Dat blijkt uit een intern document uit januari 2017 van de zogenoemde Group Audit die namens DNB en de Europese Centrale Bank (ECB) controleerde of alle in het verleden opgedragen verbeteringen met witwascontrole werden doorgevoerd.

BEKIJK OOK:

OM verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen
Toch heeft het Openbaar Ministerie (OM) de bank stevig in het vizier voor het van 2013 tot en met 2018 overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiernaast wordt ABN Amro ook beschuldigd van schuldwitwassen. Het onderzoek begon met een inval in september 2019 bij ABN Amro, na een melding van DNB.

Voorwaarden
Voor een vereiste Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) van DNB en ECB voor een beursgang, was het genationaliseerde ABN Amro al in 2014 opgedragen de witwascontrole te verbeteren.

„ABN Amro heeft mij ingelicht dat de voorwaarden onder meer zien op versterking van de interne organisatie op bijvoorbeeld de onderdelen rapportage, risicomanagement en compliance en de gedeeltelijk zwaardere eisen die aan deze functies worden gesteld na beursintroductie”, meldde toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem in mei 2015 over de geboekte voortgang aan de Tweede Kamer.

De beursgang kon dat jaar toch plaatsvinden, omdat een ’aantal trajecten’ tijdig zouden zijn afgerond. Als ABN Amro in november 2015 naar de beurs gaat staan nog zestien verbeterpunten open, zo blijkt uit het rapport van begin 2017. In het jaar na de beursgang vinden zodoende nog vier kwartaalrapportages, 632 gesprekken plus nog eens 112 keer overleg met de top plaats.

Begin 2017, kort nadat ceo Gerrit Zalm met pensioen is vertrokken, zijn tien taken afgerond, zes bijna en loopt nog één van de zestien opdrachten achter op schema om fraudecontrole op het vereiste niveau te hebben. Van de voormalige 139 ’gaten’ in het net om witwassen te voorkomen is er nog één open en zijn twee zo goed als gesloten.

Verbijsterd
Over wat er nu precies is misgegaan als DNB een jaar en negen maanden later constateert dat het bij ABN Amro een jarenlange puinhoop is, hult de toezichthouder zich in stilzwijgen. „Dit is toezichtvertrouwelijk, DNB kan hier niet nader op ingaan”, is de verklaring op vragen van deze krant.

BEKIJK OOK:

Top ABN verhoord in onderzoek
Betrokken ABN’ers zijn verbijsterd. „DNB wist alles van ons, hield intensief toestemming, geeft toestemming voor een beursgang en vijf jaar later zijn we criminelen”, briest er een. „DNB heeft bakken boter op het hoofd. Waarom hebben ze dan die VVGB gegeven?”

DNB laat ’in algemene zin’ weten dat bij het afgeven van een VVGB een toetsing wordt gedaan op de Wet financieel toezicht (Wft). De toezichthouder bevestigt dat ABN Amro in 2015 deze VVGB kreeg voor de beursgang, maar op de vraag of het volledig aan de Wft voldeed klinkt wederom: „Dit is toezichtvertrouwelijk, DNB kan hier niet nader op ingaan.”

"Waarom hebben ze dan die VVGB gegeven?"
Intern meende ABN Amro in de jaren die het OM nu onderzoekt dat het goed bezig was. De meest precaire onderdelen waren bijvoorbeeld de deur uit. Al in 2011 werd belastingontduikersparadijs Zwitserland verlaten, in 2013 gevolgd door de vermogensbeheerder met nogal wat gokkers als klant op Curaçao. Ook ging de bezem door de met de regels sjoemelende tak in Dubai, die in 2018 eveneens de deuren sluit.

Om de grote private bank van ABN Amro schoon te vegen werd in 2015 het drie jaar lopende programma ’Vertrouwd en Verantwoord Bankieren’ gestart. Aan slechts 35 van de 100.000 rijkste klanten in Nederland zit een geurtje, concluderen de witwascontroleurs. Een half jaar voor de beursgang onderzocht de consumentendivisie nog eens de achtergrond van risicogevoelige klanten uit de politiek, entertainment en sportwereld.

Alles fout
De lucht betrekt als DNB in het laatste kwartaal van 2018 constateert dat de witwascontrole bij creditkaartdochter ICS en de Commercial Bank voor mkb-klanten van ABN Amro per direct verbeterd moet worden. „We versnellen de verbeterprogramma’s”, zegt Zalms opvolger Kees van Dijkhuizen die er €85 miljoen voor uit trekt. Een half jaar later eist DNB dat de achtergrond van alle particuliere klanten van de bank opnieuw moet worden gecontroleerd. Wat begin 2017 in orde was, is dat klaarblijkelijk dan niet meer, want zelfs de FIOD wordt ingeseind.

BEKIJK OOK:

Aast justitie nu ook op vervolging Zalm? 5 vragen
Gevraagd naar structurele wijzingen in de Wwft en het toezicht hierop voor banken houdt DNB zich op de achtergrond. In juli 2018, een dik jaar voor de FIOD-inval bij ABN Amro, zijn ’belangrijke wijzigingen’ in de wet doorgevoerd, stelt de toezichthouder.

Wel erkent DNB dat de ’inhoudelijke vereisten’, zoals klantonderzoek, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke overboekingen, niet zijn veranderd. Wel is ’het toezicht op naleving op de integriteitsregelgeving geïntensiveerd’ na de recordschikking van €775 miljoen die ING eind 2018 met het OM trof voor jarenlange witwasproblemen.

Over de VVGB voor de beursgang erkent ABN Amro desgevraagd dat het indertijd ’een aantal voorwaarden heeft ontvangen voor de beursgang’. „Over de nadere inhoud van die verklaring kunnen wij geen mededelingen doen. Dat is vertrouwelijk tussen bank en toezichthouder”, wil de bank hierover alleen kwijt.

Machiavelli 12 april 2021 09:41

quote:
Rowi62 schreef op 12 april 2021 09:19:
Beetje jammer van Machiavelli om oud nieuws te herposten terwijl er al een ander artikel na is gekomen over de dubieuze rol van DNB die "Bakken boter op het hoofd" zou hebben.

Die uitspraak komt van een ABN lid en niet zo gek als je in het nauw zit, ik zou zeggen lees je eens goed in het bovenstaande artikel en trek je conclusie. Het hele boeltje stinkt en ik mag hopen dat ABN een dikke boete krijgt en Zalm moet voorkomen net zoals Hamers.

williewilwel 12 april 2021 11:07

quote:
Machiavelli schreef op 12 april 2021 09:41:
[...]

Die uitspraak komt van een ABN lid en niet zo gek als je in het nauw zit, ik zou zeggen lees je eens goed in het bovenstaande artikel en trek je conclusie. Het hele boeltje stinkt en ik mag hopen dat ABN een dikke boete krijgt en Zalm moet voorkomen net zoals Hamers.

Er zit een beetje oud zeer bij Machiavelli...een "looser ".?

tkdl 12 april 2021 11:27

we kunnen wel steeds oude koeien uit de sloot halen, maar waar het omgaat is de duidelijkheid van de boete. hoe hoog deze is, is niet eens het belangrijkste. er kan dan weer naar de toekomst worden gekeken. een hoge boete is niet in belang van de staat. het geld gaat wel naar de overheid maar een te hoge boete heeft zijn weerslag op de koers en dus zal de waarde van de aandelen van de grootste aandeelhouder dalen. dit weegt zwaarder dan de opbrengst van de boete.
laat dus maar snel komen dan kunnen we opwaarts. 2021 nog even doorbijten maar vanaf 2022 zullen de winsten weer zodanig zijn dat de koers niet anders kan als oplopen. dan zijn we ook bezig om de abn om te bouwen en zal het interessanter voor een overname worden. de overheid heeft geld nodig.

Machiavelli 12 april 2021 11:53

quote:
williewilwel schreef op 12 april 2021 11:07:
[...]

Er zit een beetje oud zeer bij Machiavelli...een "looser ".?

Houd jij je maar bij je inhoudsloze opmerkingen dan ga ik wel over de inhoud. Dat past mij beter. www.google.com/url?sa=t&source=we...

[verwijderd] 12 april 2021 12:18

quote:
hkdl schreef op 12 april 2021 11:27:
we kunnen wel steeds oude koeien uit de sloot halen, maar waar het omgaat is de duidelijkheid van de boete. hoe hoog deze is, is niet eens het belangrijkste. er kan dan weer naar de toekomst worden gekeken. een hoge boete is niet in belang van de staat. het geld gaat wel naar de overheid maar een te hoge boete heeft zijn weerslag op de koers en dus zal de waarde van de aandelen van de grootste aandeelhouder dalen. dit weegt zwaarder dan de opbrengst van de boete.
laat dus maar snel komen dan kunnen we opwaarts. 2021 nog even doorbijten maar vanaf 2022 zullen de winsten weer zodanig zijn dat de koers niet anders kan als oplopen. dan zijn we ook bezig om de abn om te bouwen en zal het interessanter voor een overname worden. de overheid heeft geld nodig.

idd Als de boete bekend is kunnen we ons weer op de toekomst richten.

Als je denkt dat ABN gematst omdat de staat groot aandeelhouder is forget it. Voor de staat maakt het niet uit broekzak-vestzak. Het staatsbelang is ruim 5 miljard waard, als dat een miljardje minder wordt mocht de koers 20% dalen dan zal Wopke daar cht niet van wakker liggen.

Trouwens als ING vermoedt dat ABN gespaard wordt door het OM dan verschijnen zij ook weer op het toneel.

tkdl 12 april 2021 12:25

daar zijn rechtbanken voor. ook wat betreft de staat en DNB zijn er fouten gemaakt. de boete zal in relatie tot ING moeten liggen dus zal lager zijn. Ook daar zijn bestuursfouten gemaakt!!??
De toekomst is belangrijker met een nieuwe CEO die meer risicomijdend is. voor ABN en de andere financials is het verloop van de toekomstige rente voor een groot deel bepalend voor de komende resultaten. De intrinsieke waarde van de ABN is ongeveer 22 per aandeel en ook de ratio's zijn goed. Nog even doorbijten en dan weer naar betere tijden.

Rowi62 12 april 2021 12:37

Er komt geen rechtbank aan te pas. Schikken doe je om rechtsgang te vermijden. De US moet je voor opletten die kunnen ern zelf oo een clim indienen. Daarom beter als het niets (ergs) blijkt te zijn,

tkdl 12 april 2021 13:00

snap ik. gaat erom als de ing niet eens zou zijn met de schikking van ABN.

KCNIB 12 april 2021 13:27

quote:
williewilwel schreef op 12 april 2021 11:07:
[...]

Er zit een beetje oud zeer bij Machiavelli...een "looser ".?

Geen aandacht geven is de beste oplossing.

tkdl 12 april 2021 14:46

mee eens. hij heeft alleen nog galapagos wat waarschijnlijk behoorlijk onder water staat volgens zijn mededeling op het forum van ING.

reageer alleen als je een fonds ook hebt.

[verwijderd] 12 april 2021 16:13

Het staat ieder vrij om te reageren. Ook als je een fonds niet hebt wat wellicht zonder roze bril een ander perspectief oplevert.

Machiavelli 12 april 2021 16:28

quote:
hkdl schreef op 12 april 2021 14:46:
mee eens. hij heeft alleen nog galapagos wat waarschijnlijk ~~behoorlijk~~ onder water staat volgens zijn mededeling op het forum van ING.

reageer alleen als je een fonds ook hebt.

Op €70 breakeven en met 1500 stukjes is dat prima te overzien met al de winst van afgelopen jaar, op €9,- is ABN koopwaardig voor mij met die mega boete in het zicht en anders maar niet.
En als je op mijn profiel zit te gluren kan je ook zien dat ik duidelijk schrijf dat alleen Galapagos onder water staat, daar is niets geheimzinnigs aan maar de meute wilt het liever aandikken om er behoorlijk van te maken en zo ontstaan de misvattingen en leugens. Bij deze graag gecorrigeerd. ;)

Rowi62 12 april 2021 17:28

Iemand die op Ibiza woont heb ik wel respect voor hoor. Ik zie je over een jaar in Denia ? Met de Ferry ben je er zo.

tradersonly 12 april 2021 17:29

De dag voor bekendmaking van de boete stond ABN 18.09
Op de dag dat deze bekend werd sloot ABN 15,89 en bleef tot uitbraak corona rond de 15 euro noteren.
Alles onder de 15,- euro lijkt mij corona gerelateerde daling.
Vergeet ook niet dat de boete een exceptional is.

Machiavelli 12 april 2021 21:34

quote:
Rowi62 schreef op 12 april 2021 17:28:
Iemand die op Ibiza woont heb ik wel respect voor hoor. Ik zie je over een jaar in Denia ? Met de Ferry ben je er zo.

Mijn ouders wonen op het vaste land tegen Orihuela aan, als ik met de boot ga kom ik in Bacelona aan via Balearia. Denia ligt wat uit de richting. Maar goed, Calpe staat nog wel op de planning maar waarom nog een jaar wachten?;)

voda 13 april 2021 05:42

VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor te laat bekend maken van witwasonderzoek
Van onze redacteur 12 apr

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelt ABN Amro aansprakelijk voor de schade die beleggers opliepen, nadat 'te laat' bekend werd dat de bank door het Openbaar Ministerie verdacht wordt van het witwassen van schuld.

Dat meldt de VEB in een maandag verzonden brief aan ABN Amro. Deze brief is 'de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers.'

ABN Amro had volgens de VEB eerder melding moeten maken van het witwasonderzoek en had dit ook niet achterin het jaarverslag moeten vermelden. 'Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.'

De onrust onder beleggers was 'aanzienlijk', toen de Telegraaf het nieuws op 15 maart meldde. 'De koers van het aandeel zakte significant.'

Ook wordt de verdenking van het OM jegens ABN Amro door de VEB betiteld als 'van een zwaardere categorie' dan de schikking van honderden miljoenen euro's die het ING in 2018 trof met het OM vanwege nalatigheid rond witwassen.

Originele link van het artikel: fd.nl/economie-politiek/1380124/veb-s...

Plein777 13 april 2021 07:55

Dat kon er nog wel bij, dat VEB clubje achteraf zeikerds die de Bank nu lastig aan het vallen zijn en de reputatie nog verder besmeuren, en die komen zgn op voor de aanhouders ?

3.558 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 174 175 176 177 178 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	18 apr 2024 17:35
Koers	15,615
Verschil	+0,060 (+0,39%)
Hoog	15,670
Laag	15,340
Volume	3.476.271
Volume gemiddeld	3.469.961
Volume gisteren	2.509.702

ABN AMRO BANK N.V. nieuws meer

18 apr	Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN...
12 apr	Goldman Sachs haalt ABN en ING van de...	1
02 apr	Video: ASML en Shell favoriet voor ko...	1
20 mrt	Video: bankaandelen bieden kansen	1
16 feb	"Mijn tip voor 2024 is gaan vliegen m...	10
15 feb	Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN ...
15 feb	Beursblik: Berenberg verhoogt koersdo...
14 feb	Update: winststijging ABN AMRO	4
14 feb	Beursblik: solide kwartaalresultaten ...	1
14 feb	Dubbeltje op zijn kant voor AEX, intu...	2