AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.
Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN AMRO zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).
De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.
Boete
De Telegraaf meldt op basis van ingewijden dat de nieuwe verdenking onder meer betrekking heeft op een al bekend onderzoek naar de betaling van ruim 100 miljoen euro smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Daarvoor zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt die rekeningen aanhielden bij ABN AMRO.
Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Een woordvoerder kan verder geen commentaar geven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro's zou uitkomen.
Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. De kwestie bij ING is nog niet helemaal voorbij. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.
Meld u aan voor deBeurs.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Van al mijn overgewicht zat er nog 1 gram vertrouwen in de banken-wereld ... dus ben ik nu 1 gram afgevallen !!
Logisch.
Er is nauwelijks controle op witwassen.
“Never a dull day ...” met ABNAMRO.
Vervelende is wel dat beleggers in dit aandeel keer op keer onaangenaam verrast worden.
Uiteraard is wat bij ING gebeurd niet een individueel verschijnsel op zich. Door naar de volksbank.
Aangezien dit zaken van voor de beursgang betreft had dit in de prospectus genoemd moeten worden. Zeker omdat het OM deel uitmaakt van de verkopende partij. Kansloos verhaal als AAB of VEB er een goede advocaat op zet of naar de Ondernemingskamer gaat.
Ben benieuwd hoeveel de topman deze keer krijgt om op te rotten. Crime does pay.
zolang ik al weet heeft de boete geen enkele invloed op gedrag verandering of bonussen .
Veel te veel banken in deze wereld en willen geld verdienen ,maar hoe en op welke manier mag dikwijls het daglicht niet zien .
Deutche bank ,wat hebben die op nu kerfstok ?
De heren blijven beschermd rond lopen en hebben een olifanten huid .
Crimineel
topman krijgt gouden handdruk kan aan de slag bij andere bank welkomstpremie opstrijken , de boete betaald de aandeelhouder zo werkt het helaas geen persoonlijke straf
ABNA is helaas kansarme toko geworden. Ene schandaal na t andere. Medewerkers met belachelijke bonussen hebben het bedrijf door de plee getrokken. Hopelijk gaat Lakeman hier een keertje de boel doorlichten.
En ik maar denken dat alleen Bitcoin gebruikt werd voor criminele activiteiten... Weer wat geleerd vandaag!
Daar zijn zoveel andere woorden voor; smeergeld. klink als olie in de maatschappij. Noem het dan commissie, advies of advokaatskosten.
En banken zijn de laatste die je moet vertrouwen, oude wijsheid van mama.
Het zat er al wat langer aan te komen, de bewijzen zijn zeker keihard aanwezig, het OM kan zich geen nieuwe blamages veroorloven.
Ik schat in dat bovenstaande artikel de reden is dat de overheid al jarenlang geen enkel aandeel heeft verkocht, dan krijgt je iets met voorbedachte rade of opzet heling.
Nog een week en de AEX is verschoond van dit soort toestanden, de lopende bekeuring zal uiteraard wel een beetje oplopen.
Telegraaf... de sensatiekrant.
Zij kunnen van elk klein ding een grote storm maken.
En laat me gokken.. voor de redactie het artikel publiceerde hebben ze eerst een short positie in ABN genomen. DAT soort praktijken moet de AFM eens onderzoeken!
Ik hoor net dat Gerrit Z. is ondergedoken. Eea is namelijk in zijn bestuursperiode gebeurd
De insiders bij Justitie wisten dat dit koersgevoelig nieuws is.
En dat zagen ze 1 week geleden ook. Toen was de koers 10% hoger. Verkopen dus. Vandaag slecht nieuws er uit en terugkopen.
Die creëren zo hun eigen koopmoment. Mag dat?