AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking is gekomen in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen door de bank bij het tegengaan van witwassen, bevestigt een woordvoerster van het OM na berichtgeving door De Telegraaf.
Het OM opende al in 2019 een onderzoek naar het financiële concern. ABN AMRO zou allerlei ongebruikelijke betalingen niet, of niet op tijd hebben gemeld. Ook zou de bank onvoldoende hebben gecontroleerd of klanten bijvoorbeeld een crimineel verleden hadden. Formeel kwam dit neer op een verdenking van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).
De nieuwe verdenking van schuldwitwassen houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt. De zegsvrouw van het OM kan niet meer informatie verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt.
Boete
De Telegraaf meldt op basis van ingewijden dat de nieuwe verdenking onder meer betrekking heeft op een al bekend onderzoek naar de betaling van ruim 100 miljoen euro smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Daarvoor zouden Nederlandse vennootschappen zijn gebruikt die rekeningen aanhielden bij ABN AMRO.
Mogelijk levert de kwestie ABN AMRO een flinke boete op, maar daarvoor heeft de bank nog geen geld opzij gezet. Er zou nog geen goede inschatting te maken zijn van de omvang van een eventuele strafmaatregel, heeft de bank al meerdere keren aangegeven. Een woordvoerder kan verder geen commentaar geven. Analisten rekenden uit dat de boete waarschijnlijk op honderden miljoenen euro's zou uitkomen.
Eerder speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". ING had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen. De kwestie bij ING is nog niet helemaal voorbij. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat oud-topman Ralph Hamers strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Ook bij ABN AMRO zou het onderzoek van het OM kunnen leiden tot vervolging van directieleden.
Meld u aan voor deBeurs.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Ik had al een vermoeden toen ik de abn commercial zag en op de vraag "en ik ben aan het beeldbankieren met" als antwoord "mij" werd gegeven.
Voor als het net wat ingewikkelder is dan een rekening openen.
:-)
Er zullen meer lijken uit de kast gaan komen. ABN AMRO is een grote witwas fabriek
Zich vermoedelijk weer verkleedt als vis?
Je kunt de banken wel alles op gebied van witwassen in de schoenen schuiven, maar het slaat in feite nergens op. Ja, zij zijn de poortwachters. Maar betekend dat automatisch dat zij dan maar automatische voor elke illegale financiële scheet die een klant laat, verantwoordelijk gesteld moeten worden??
-Dacht het niet. Is hetzelfde zeggen tegen een Ziggo als ICP(Internet services provider, internet leverancier dus) > Jou klant heeft illegaal een hasjplant gekocht, illegaal een kruisboog gekocht via jullie internet. Jullie krijgen nu 800 miljoen boete..
-Of tegen een KPN; Jou klant heeft via jullie mobiele netwerk een illegale taxi besteld, de nacht apotheker gebeld en een gram coke besteld.. Waarom hebben jullie dat niet voorkomen? Waar zijn jullie maatregelen KPN? Zegt het OM dan.. 1 miljard boete voor KPN, Dat zal ze leren!
Is ook wel lekker makkelijk dan voor het OM, Banken, lever me alle klanten die iets fout hebben gedaan, liefst met de afgehakte kop op een zilveren schaal. Zodat het als een kant & klare rechtszaak en veroordeling door ons gesoupeerd kan worden.. Werk je in onze optiek onvoldoende hier aan mee, dan is het jouw kop op die zilveren schaal..(Zie Zalm en Hammers..) Lekker vanuit de repressie opereren ipv van in harmonie met de banken gemeenschappelijk naar een werkbare oplossing toegaan.. Dit is weer typisch een schoolvoorbeeld van een lekkere Toeslagen affaire-Overheid..
Manman Hele witwas gedoe slaat als een Tang Op Een Varken! OM, je hebt de banken en ABN nu wel genoeg imago schade toegebracht met nog volkomen na 3 jaar onbewezen aanklachten.. Ogenblikkelijk kappen met deze ongein, openbaar aanklager! Je brengt de bank en daarmee de investering van Wopke en iedere belastingbetaler voor 56% ook nog eens in gevaar!