luchtschip schreef op 23 oktober 2022 15:49:
[...]
Je reageert lichtelijk naïef
Er is geen financiele opsporingsdiensten rechercheur, die de hele berg aan transacties boven de euro 100 onder de loupe gaat nemen
Wel is het zo dat bij personen met bepaalde verdenkingen er vaak noodzaak is hun bankgedrag te bekijken en dan halen ze uit die berg transacties alleen de transacties van betreffend persoon
Voorheen moest toestemming gevraagd worden bij de officier van Justitie, waarna een procedure bij de bank volgde
Vervolgens bleek dat er sprake was van financieren van criminele praktijken, maar het gebeurt ook dat er niets gevonden wordt
Om nu deze rompslomp te omzeilen kunnen opsporingsambtenaren sneller het financiele bankgedrag van een mogelijk verdacht persoon observeren en tot te beslissing komen of men criminele transacties heeft gevonden of dat men op een dood spoor zat en deze persoon van de verachtelijkst kan worden gehaald
Door het controle systeem wordt een goed beeld gevormd van de geldstromen van de grote jongens
Men krijgt een goed inzicht in de geldezels, de katvangers van de grote top criminelen
Uiteindelijk is het de bedoeling het financiele gedrag van deze topcriminelen middels een financieel netwerk van financiele geldverschuivers
Dit controle systeem is om bewijs materiaal te verschaffen van het financiele imperium van een top crimineel
Dit is gericht op de internationale topcriminelen van de wereld
Het onderzoek wordt geleid vanuit de US en de informatie vanuit Nederland is slechts een kleine schakel in het totale financiel onderzoek wereldwijd
En geloof maar dat er al een groot aantal top criminelen goed klem zitten
In de US zit het team dat de top criminelen op basis van al die gegevens aanpakt, hun vermogen bevriest en dan via gerechtelijke procedures het geld laten confisqueren
Dit team is de KleptoCapture Task Force, dat enige tijd geleden is opgericht door Secretary of the Treasury, Janet Yellen
Dankzij Putin's oorlog, kreeg deze KleptoCapture Task Force een cadeautje van Putin
De reeds in beeld zijnde criminelen, een groot aantal Russische oligarchen, konden, middels sancties vanwege de oorlog, aangepakt worden door op basis van de sancties hun geldbedragen in het Westen te bevriezen en op hun bezittingen ( vaak huizen en jachten ) beslag te leggen
Bezie de actie in Nederland niet kleinschalig en kom niet met de conclusie dat het een belachelijk systeem is
Bezie het als onderdeel van een goed ge-oliede, door de US geleide, aanpak van de top criminelen van de wereld