FBI las live mee hoe Haagse glazenwassers half miljard witwasten: ‘I am safe. I go count’
In het grootste onderzoek naar ondergronds bankieren in Nederland was het volgens het Openbaar Ministerie een Griek die aan de touwtjes trok. Met behulp van Haagse klusjemannen sluisde hij een half miljard aan drugsgeld weg. Een verhaal over glazenwassers als geldkoeriers, een brute overval met een sneeuwschep en chatberichten in gebroken Engels: ‘Two cars. That’s for me more safe.’
Chiel Timmermans, Jorina Haspels 06-11-23, 07:00 Laatste update: 09:07
Als Kees komt aanrijden, heeft hij geen oog voor de grijze bestelbus met Franse kentekenplaat vlak voor hem. Op dit bedrijventerreintje net buiten Den Haag heeft hij bij de loods van zijn broer afgesproken om te gaan lunchen. Maar als Kees uitstapt, komt een gemaskerde man vanuit het Franse busje naar hem toegerend. De man geeft Kees zo’n harde trap dat hij achterover op de grond valt. Meteen pakt de overvaller uit de hoek van de loods een sneeuwschep. Daarmee slaat hij de andere broer op zijn hoofd. Er volgt een worsteling, en nog twee andere overvallers sprinten het grijze busje uit.
Het is 23 maart 2021 een ongelijke strijd. Vooral als de twee andere overvallers een wapen in het gezicht van de broers duwen. Glazenwasser Kees moet achterin de loods op een bankje gaan zitten; zijn broer, eigenaar van een onderhoudsbedrijf, moet de deur van het kantoortje openen. ‘Geef het’, ‘geef het aan mij’, schreeuwen de overvallers intussen. Maar de broers houden zich van de domme, en een doorzoeking van de overvallers levert niets op. Het drietal druipt af, steekt het busje op een andere plek in Den Haag in brand, en verdwijnt met de noorderzon.
In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt er een paar maanden later, het is dan mei 2021, rekening mee gehouden dat de overvallers zich vergist moeten hebben. Maar een buurman, tevens de nieuwe huurder van de loods, wist meteen na de overval wel beter. ,,Alles is goed beveiligd. Veel te luxe voor het werk dat zij deden”, wijst hij op camera’s en meldknoppen. En nog opvallender is het keukentje dat helemaal achterin de loods zit verstopt. Hij wijst op de met geluidsisolatie beklede wanden. Hier konden de broers ongestoord hun gang gaan. ,,Waarom zou je dit doen?”
165 miljoen door de geldteller
Het Openbaar Ministerie denkt daar nu wel een antwoord op te weten. In dat keukentje ratelde in driekwart jaar tijd volgens justitie grofweg 165 miljoen euro door een geldtelmachine. De loods zou een van de twee hoofdkwartieren van een bende geldkoeriers zijn. Door de Griekse narcobankier Thanas B. werden zij op pad gestuurd om verspreid in Nederland enorme winsten uit de drugshandel op te halen of juist af te geven. Tussen juni 2020 en maart 2021 zou er op die manier liefst een half miljard aan misdaadgeld zijn weggesluisd.
Kees wordt gezien als een van deze geldkoeriers, zijn broer overleed voordat hij kon worden opgepakt. De twee spelen een bijrol in het grootste onderzoek in Nederland naar ondergronds bankieren tot nog toe, die vooral draait om hun vermeende baas: de Griekse Albaniër Thanas B. Woensdag vindt er in zijn rechtszaak de eerste zitting plaats.
Ondergrondse bankiers of narcobankiers vervullen een cruciale rol in de internationale cokehandel. De duizelingwekkende winsten die daarin rondgaan, zijn onmogelijk wit te wassen via kroegen of kapperszaken. Alles draait daarom om het verplaatsen van de miljoenen. Naar Dubai om te investeren in vastgoed bijvoorbeeld, of naar Zuid-Amerika om er nieuwe partijen coke van te kopen. En daar komt het wereldwijde netwerk van narcobankiers in beeld. Criminelen kunnen hun geld inleveren in Nederland om het vervolgens bij een bankier aan de andere kant van de aardbol weer op te halen.
De geldkoeriers van de Griek werkten vanuit twee uitvalsbasissen: het eerder genoemde ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’, een loods in Nieuw-Vennep. Via versleutelde telefoons kregen de geldkoeriers aan de lopende band opdrachten om geld op te halen (‘picks’) of geld weg te brengen (‘kicks’). Op kantoor werd het geld geteld en verpakt in de juiste hoeveelheden voor nieuwe transacties. ‘Kantoor Den Haag’ haalde op die manier met 200 transacties 165.718.500 euro binnen, 712 kicks waren goed voor 168.602.960 euro. In de Amsterdammer Jaap L. had de Griek volgens justitie zijn adjudant die alles in Nederland aanstuurde.
Haagse klusjesmannen als koeriers
Samen zouden ze een bonte verzameling geldkoeriers voor zich hebben werken. Haagse klusjesmannen. Stuk voor stuk vaklui: glazenwassers, schoorsteenvegers, schilders. Luisterend naar namen als John, Kees, Rinus of Jeffrey. Ze komen uit de Haagse scene waar hard werken de mores is, maar waar ze het liefst ook eigen baas zijn. Met zo min mogelijk bemoeienis vanuit de overheid. Een club glazenwassers uit Den Haag haalde er begin deze eeuw groot het nieuws mee. Eigenhandig bleken ze de stad in wijken te hebben verdeeld. Wie het waagde de ramen in hun wijk te lappen, kwam dat duur te staan. En belasting betalen: liever niet.
Die tijd ligt ver achter de geld vervoerende klusjesmannen die werden opgepakt. In hun vrije tijd vooral druk met hun kinderen. Een bouwde flink mee aan de bekende vreugdevuren, die met oud en nieuw in Scheveningen worden aangestoken. Nagenoeg niemand heeft een strafblad. ,,Sterker nog: ze hebben hun leven op orde”, zoals een van hun advocaten omschrijft.
En dat lijkt geen toeval. In de wereld van de geldkoeriers draait alles om onzichtbaar zijn. De politie kan aan de hand van een kentekenplaat controleren of de eigenaar van de auto ooit is veroordeeld. Vandaar het blanco strafblad. Je wil niet langs de kant worden gezet terwijl er een miljoen euro cash in de kofferbak ligt. Klusjesmannen zijn bovendien altijd onderweg, niemand kijkt ervan op als een werkbus in een willekeurige straat parkeert.
FBI leest alles mee
De politie pakt in maart 2021 een groot deel van de geldkoeriers op. Ook Kees is een verdachte. Toch is het niet de overval op hem en zijn broer die de politie op het juiste spoor zet, maar een tip van de FBI. De Amerikanen hebben in het diepste geheim een eigen criminele telefoondienst ontwikkeld en die in de onderwereld aan de man gebracht: Anom. Ook de Grieks-Haagse witwasbende trapt in de ingenieuze val. Zonder dat de geldkoeriers het weten worden hun berichten over transacties, locaties en tijdstippen meegelezen door de FBI.
Op deze video is de arrestatie te zien van Thanas B. waarin hij nietsvermoedend op zijn motor rijdt als twee schoonmakers hem gebaren om wat vaart te minderen. Zodra hij stilstaat, wordt hij door de gemeentewerkers - in werkelijkheid undercoveragenten - bij zijn nek gegrepen.