Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 24 mei 2009 16:04

Geen bedrijf, maar toch wel een opmerkelijk bericht.

Dronken trader gokte met geld baas
20-05-2009 | Gepubliceerd 17:39
23-05-2009 | Laatst bijgewerkt 15:22

Een Engelse aandelenhandelaar ging na een rijk besprenkelde lunch gokken met 10 miljoen dollar van zijn baas, bank Morgan Stanley. De handelaar is ontslagen en voor twee jaar verbannen uit de Londense City.

Een Engelse aandelenhandelaar is ontslagen en mag nooit meer werken in de Londense City, meldt de krant The Times.

De reden: in februari 2008 genoot David Redmond van een uitgebreide, drieënhalf uur durende lunch in Londen, met veel alcohol. Tijdens die lunch schepte hij tegen zijn disgenoten op dat hij kon gokken met het geld van zijn baas, bank Morgan Stanley.

Dat wilden zijn maten wel eens zien. En David liet het zien.

Lallend gokken
Hij ging dronken terug naar kantoor, nam plaats achter zijn schermen en toog aan het werk. Binnen een mum van tijd had hij 10 miljoen dollar gespreid over diverse posities. Hij gokte op veranderingen in de wereldprijzen van vrachtvervoer.

Daarmee nam hij een risico dat zijn werkgever dus 10 miljoen dollar zou kunnen gaan kosten. Volgens een rapport van de FSA, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten, realiseerde Redmond zich ongeveer een uur later zijn fout.

Geschrokken
Uit gegevens bleek dat hij rond vijf uur als een razende heeft geprobeerd de posities terug te draaien. Gemiddeld deed hij een uur lang iedere 7,5 seconde een transactie, in een poging de schade te beperken.

Toen dat niet lukte en de klok onverbiddellijk verder tikte, probeerde hij zijn gok te verstoppen door de posities in de boeken onder te brengen in een scala van andere posities.

Betrapt
Het mislukte. De volgende ochtend werd hij op het matje geroepen. Hij kon of wilde niet verklaren waarom hij opeens 10 miljoen dollar in rare posities had genomen. Hij ging terug naar zijn bureau en wist, door handig te handelen, zelfs nog een klein winstje te realiseren voor Morgan Stanley.

Een maand later werd hij ontslagen door Morgan Stanley, en de FSA ingelicht, dat een onderzoek begon. Redmond kreeg bij een andere bank een baan, maar de FSA trok zijn vergunning in en de bank ontsloeg hem.

De komende twee jaar mag Redmond geen financiële diensten uitvoeren in de Londense City.

Z24

voda 4 juni 2009 23:39

Topman Countrywide aangeklaagd voor fraude
4 juni 2009, 22:49 | ANP
LOS ANGELES (AFN) - Voormalig topman en medeoprichter Angelo Mozilo van de Amerikaanse hypotheekbank Countrywide Financial is donderdag aangeklaagd voor fraude. Het gaat om een van de grootste rechtszaken die voortvloeien uit de huizencrisis in de Verenigde Staten.

Volgens de beurswaakhond SEC heeft Mozilo beleggers misleid door tussen 2005 en 2007 enorme kredietrisico's te nemen om marktaandeel voor Countrywide te behouden. Ook zou hij met voorkennis in aandelen hebben gehandeld, wat hem bijna 140 miljoen dollar winst heeft opgeleverd.

Naast Mozilo zijn nog twee andere ex-bestuurders aangeklaagd. Countrywide werd vorig jaar overgenomen door Bank of America, nadat de hypotheekverstrekker in de problemen was gekomen door de sterke neergang van de Amerikaanse huizenmarkt.

voda 18 juni 2009 18:22

Eigenlijk een heel erg zielig "verhaal":

De moeder aller oplichtingen
18 juni 2009, 18:14 | ANP
NEW YORK (ANP) - Een Amerikaan heeft zich zes jaar lang voorgedaan als zijn overleden moeder. Hij kon daardoor bijna 120.000 dollar (ongeveer 85.000 euro) aan sociale voorzieningen ontvangen. Dat zei de aanklager in de stad New York donderdag.

Thomas Parkin (49) ging ver om zijn bedrog geheim te houden. Op de momenten dat hij zich uitgaf voor zijn moeder droeg hij een zuurstofmasker. De 'vrouw' kon niet spreken, waardoor hij nooit door de mand viel. Bovendien had hij de overlijdensakte van zijn moeder vervalst om haar dood te verhullen.

,,Ik hield mijn moeder vast toen ze stierf, ik ademde haar laatste adem in, dus ik ben mijn moeder'', zei Parkin volgens nieuwszender CNN tijdens zijn arrestatie.

voda 19 juni 2009 16:26

Alweer een Amerikaan!

Miljardair Stanford geeft zich over
19 juni 2009, 12:07 uur | FD.nl
De Texaanse miljardair Allen Stanford heeft zichzelf aangegeven aan de federale recherche FBI. De van beleggingsfraude verdachte Stanford zette die stap nadat justitie hem had aangeklaagd..........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/11812607/miljardair...

voda 10 juli 2009 15:16

Inval justitie frustreerde redding Easy Life
10 juli 2009, 15:05 | ANP
DEN BOSCH (AFN) - De inval van politie en justitie begin september bij het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life heeft een investering van 45 miljoen euro door een grote belegger verhinderd. De private investeerder uit Monaco heeft dat donderdag zelf gezegd tijdens een van de laatste getuigenverhoren in de grote fraudezaak.

De belegger legde de rechtbank uit dat hij goedkoop geld leent en tegen hoger rendement investeert. De oud-bankier was met directeur Frits R. serieus in gesprek over de deal toen Easy Life werd opgerold en korte tijd later failliet ging.

Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal vier (ex-)directeuren van miljoenenfraude bij het beleggingsbedrijf. Van in totaal ruim 42 miljoen euro inleg werd volgens berekeningen slechts 7,6 miljoen euro geïnvesteerd. Veel geld ging op aan sponsoring, adviseurs, dure uitgaven en zeer forse arbeidsbeloningen. Justitie gelooft niets van de verhalen dat de directie alles deed om de zaak te redden.

voda 10 juli 2009 15:47

NMa legt boetes op aan twee ex-directeuren
10 juli 2009, 13:39 | ANP
RIJSWIJK (AFN) - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft boetes opgelegd aan twee ex-directeuren van een onderneming. Dat maakte de Nederlandse kartelwaakhond vrijdag bekend zonder aan te geven om welk bedrijf het gaat.

,,Het betreft een lopend onderzoek, waar we verder nog geen uitspraken over kunnen doen'', zei een woordvoerder van de autoriteit.

De ex-directeuren krijgen elk een boete van 150.000 euro, omdat ze niet meewerkten aan een onderzoek door de NMa in 2006 naar mogelijke overtreding van de Mededingingswet door de onderneming. De topmannen verlieten het bedrijf in 2006.

De hoogte van de boete wordt normaal gesproken vastgesteld aan de hand van de financiële positie van de personen. De topmannen weigerden hier echter inzicht in te geven. Daarom schatte de NMa de hoogte in aan de hand van hun functie bij de onderneming. De NMa kan bij niet meewerken aan een onderzoek een boete van maximaal 450.000 euro opleggen.

[verwijderd] 10 juli 2009 18:14

www.dethuisjournalist.nl/buitenland/g...

voda 11 juli 2009 19:04

Geen toename faillissementsfraude door crisis
11 juli 2009, 12:54 | ANP
DEN HAAG (AFN) - De economische recessie heeft nog niet geleid tot een toename van faillissementsfraude. Hoewel het aantal faillissementen stijgt, heeft het Openbaar Ministerie (OM) vooralsnog geen aanwijzingen dat er meer fraudezaken zijn.

Het OM treft wel voorbereidingen om een eventuele toename van faillissementsfraude aan te kunnen pakken, zo liet het zaterdag weten. Het Functioneel Parket volgt samen met opsporingsdiensten nauwgezet de ontwikkeling in het aanbod van fraudezaken. Ook wordt overleg gevoerd over maatregelen die nodig zijn als het aantal zaken van faillissementsfraude (fors) stijgt.

[verwijderd] 11 juli 2009 19:38

www.curatoren.nl

en vul je favoriete bisnis in ...

voda 13 juli 2009 17:07

AFM doet aangifte tegen vastgoedfonds TRE
13 juli 2009, 16:57 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft bij justitie aangifte gedaan tegen vastgoedfonds TRE, omdat mogelijk sprake is van verduistering en oplichting. Dat zei een woordvoerster van de toezichthouder maandag. Volgens de AFM is onduidelijk wat er is gebeurd met ruim 47 miljoen euro die bij TRE is ingelegd.

Het was de bedoeling dat geld van obligatiehouders eerst op de rekening van een notaris (derdenrekening) zou worden gezet en uiteindelijk gebruikt zou worden voor hypotheken op villa's en appartementen in een resort bij Urla in Turkije, aldus de AFM. TRE gaf daartoe sinds 2005 obligaties uit vanaf 50.000 euro. Het is echter onduidelijk wat TRE met de ingelegde miljoenen heeft gedaan. Volgens de financiele waakhond is de 47 miljoen euro niet of slechts voor een deel gebruikt voor de financiering voor het resort New Venice Park.

voda 14 juli 2009 16:07

Daders Eco Brasil voor 3,5 miljoen geplukt
14 juli 2009, 15:34 | ANP
ZUTPHEN (ANP) - Twee van de drie Winterswijkse oplichters in de zogenoemde Eco Brasilzaak moeten samen ongeveer 3,5 miljoen euro illegaal verdiend geld afstaan aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Zutphen dinsdag bepaald in een zogenoemde ontnemingsvordering.

De ontnemingszaak tegen de derde verdachte, de 57-jarige Pieter K. sr. loopt nog. Zijn 33-jarige zoon, Pieter K. jr, en de 54-jarige eigenaar Peter Q. werden al eerder in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Circa tweeduizend beleggers gingen in zee met de drie mannen die goud geld verdienden met hun bedrog. De beleggers staken in goed vertrouwen geld in bosbouw- en vastgoedprojecten in onder meer Brazilië. Zogenaamde rendementen van die beleggingen werden uitgekeerd met nieuw inleggeld. De gedupeerden verloren met de Eco Brasil-zaak samen zo'n 42 miljoen euro. Dat geld is verdwenen.

De zaak tegen de vader werd al eerder aangehouden omdat er nog enkele getuigen gehoord moeten worden.

voda 14 juli 2009 16:31

Zaak wijnbeleggingsfraude begint
14 juli 2009, 9:34 | ANP
RIJSWIJK (AFN) - Vrijdag begint de rechtszaak tegen de drie verdachten in de fraudezaak rond wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij nietsvermoedende beleggers vele miljoenen euro's afgetroggeld en hun wijsgemaakt het geld te investeren in wijn.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde beleggers twee jaar geleden al niet in te gaan op aanbiedingen van het fonds. Het bedrijf, dat eerst vanuit Amsterdam opereerde en zich vervolgens verplaatste naar Luxemburg, beschikte volgens de AFM niet over de juiste vergunning.

De verdachten zijn de 58-jarige Richard W., die sinds hij in januari in Monaco werd aangehouden in voorarrest zit, de 46-jarige John T. en de 41-jarige Judith D. John T. zat ook in voorarrest, maar is sinds de pro-formazitting van eind juni weer op vrije voeten.

'Listige kunstgrepen'

Bij het benaderen van beleggers hebben de verdachten zich volgens het OM voorgedaan als beleggingsmaatschappij, die investeerde in wijn en mensen met 'listige kunstgrepen' overhaalde geld in te leggen. Daarbij verzekerden ze de slachtoffers dat hun geld volledig zou worden besteed aan de aankoop van wijn en dat daarmee hoge rendementen konden worden behaald.

De inleg zou gegarandeerd zijn door een terugkoopgarantie en er zouden weinig risico's aan de investering kleven. De verdachten benaderden mensen met prospectussen, advertenties en telefonisch.

Als het aan het OM ligt, begint de inhoudelijke behandeling van de zaak op vrijdag 17 juli.

voda 14 juli 2009 16:48

AFM doet aangifte tegen Turkijebelegger
14 juli 2009, 8:00 uur | FD.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangifte gedaan tegen TRE Investments uit Bussum, een aanbieder van obligaties waarmee in Turks vastgoed wordt belegd. De toezichthouder verdenkt TRE van oplichting en verduistering........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/11955235/afm-doet-a...

voda 15 juli 2009 16:01

UPDATE: Hoogervorst: verruiming mandaat AFM leidt tot meer boetes

(Update van eerder gepubliceerd bericht, ter verduidelijking standpunt Hoogervorst inzake Europese regels ten aanzien van financiele producten met een inleg van EUR50.000 of meer)

Door Anton Reijinga
Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft in de eerste helft van 2009 al evenveel boetes uitgeschreven als in heel 2008. Dit is volgens voorzitter Hans Hoogervorst het gevolg van verruiming van het mandaat en effectiever optreden door de toezichthouder.

Hoogervorst zegt dit woensdag in een gesprek met Dow Jones Nieuwsdienst. "We komen steeds meer op stoom en hebben daarbij meer mogelijkheden om in te grijpen."

In zijn mogelijkheden voelde de AFM zich in het verleden nogal eens beperkt. Zo konden aanbieders van financiele producten zich vrijwel volledig onttrekken aan toezicht als hun producten maar meer dan EUR50.000 kostten - een grens die volgens velen nogal arbitrair door de wetgever was gesteld.

"Hierin is verandering gekomen met de Wet handhaving consumentenbescherming", aldus Hoogervorst. Met deze wet, die eind vorig jaar in werking trad, werd de AFM als toezichthouder voor de financiele dienstverlening aangewezen wat betreft 'oneerlijke handelspraktijken'.

Om een onderzoek in te stellen, heeft de AFM nu genoeg aan een vermoeden dat consumenten op oneerlijke, misleidende of agressieve wijze worden benaderd door aanbieders van financiele diensten. Hierdoor kan de AFM nu toch optreden tegen misstanden bij producten met een inleg boven de EUR50.000.

Over het algemeen vormen klachten van benadeelden nog steeds de aanleiding tot nader onderzoek. "Het blijft toezicht achteraf in plaats van eisen vooraf", verzucht Hoogervorst. Hij zou dan ook graag direct toezicht uitoefenen op deze aanbieders.

De beslissing om de EUR50.000 grens op te trekken naar bijvoorbeeld EUR100.000, ligt niet bij de AFM. "Dit is Europese regelgeving, maar ik hoop wel dat deze grens verschoven kan worden", aldus Hoogervorst.

De AFM-bestuurder blijft een voorstander van harmonisatie van regels in internationaal verband. Anders zou regelarbitrage dreigen. "Je ziet ook dat de uitgifte van prospectussen zich concentreert in met name Luxemburg en Ierland", illustreert hij. Beide landen staan bekend om hun lage kosten en losse eisen aan onder meer genoteerde fondsen.

Hoogervorst vergadert veel met zijn Europese collega's om tot nauwere samenwerking te komen. De kredietcrisis heeft volgens hem een aantal tekortkomingen in het toezicht pijnlijk blootgelegd.

Hij kan zich vinden in de kritiek dat het toezicht in Europa te versnipperd is. "Neem de verboden op short-selling, iedereen deed iets anders. Dit had beter gecoordineerd kunnen worden."

Een pan-Europese superbeurswaakhond waarin nationale toezichthouders opgaan is Hoogervorst echter een brug te ver. "Het meest zijn we toch lokaal bezig."

In 2008 legde de AFM twintig boetes op tegen zes in 2007. Het aantal lasten onder dwangsom nam toe naar 123 van 77. Er werden twaalf publieke waarschuwingen gegeven over een of meerdere illegale activiteiten en 51 vergunningen ingetrokken. De AFM deed 22 keer aangifte bij het Openbaar Ministerie.

De AFM heeft een reorganisatie achter de rug die als doel had de organisatie efficienter en effectiever te maken. Hierbij is het aantal werkeenheden teruggebracht van 27 naar 16.

Website: www.afm.nl

Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-5890270

voda 20 juli 2009 16:07

Lemmens Groep: AFM legt dwangsom op
20 juli 2009, 15:05 | ANP
HOOFDDORP (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vastgoedbelegger De Lemmens Groep (DLG) vrijdag dwangsommen opgelegd van in totaal 560.000 euro. Dat heeft DLG maandag bekendgemaakt. Het bedrijf is het niet eens met de maatregel van de toezichthouder.

Volgens DLG heeft de AFM de dwangsommen opgelegd om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Maar het bedrijf weerspreekt dat hiervan sprake is geweest. De AFM kon maandag nog niet reageren.

De dwangsommen zijn volgens DLG opgelegd aan zeven van de tien vastgoedfondsen die het bedrijf beheert. DLG is een van de grootste Nederlandse aanbieders van obligatiebeleggingen in Duits commercieel vastgoed.

DLG haalde naar eigen zeggen de afgelopen zes jaar bij 1500 beleggers 118 miljoen euro op. Het bedrijf is sinds begin deze maand in surseance. Het bedrijf stelt dat het door de kredietcrisis moeilijk werd om de fondsen te herfinancieren.

[verwijderd] 20 juli 2009 16:16

Hey Voda goed werk,dit draadje werkt perfect,als je wat terugzoekt doe je google>iex>frauduleuze bedrijven+naam van bedrijf of persoon en staat het direct voor je neus.
Mooi toch?

mvrgr jo jo

voda 20 juli 2009 16:20

Bedankt Jo jo, laat dat maar aan de draadjesvuller Voda over. :-)
(Daarom een voorstander van minder draadjes, maarja, dat is in de KK niet te realiseren, probeer wel zoveel mogelijk bestaande draden aan te vullen).

voda 20 juli 2009 16:23

AFM: risico beleggen in teakhout zeer groot
20 juli 2009, 12:16 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - Mensen die geld investeren in beleggingsobjecten zoals teakhout lopen nog steeds veel risico. Dat komt onder meer doordat de aanbieders van dit soort financiële producten in veel gevallen tekortschieten. Dat meldde toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag.

De AFM nam vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar in totaal 46 zogenoemde toezichtmaatregelen tegen aanbieders van beleggingsfondsen. De toezichthouder kan bijvoorbeeld boetes uitdelen of vergunningen intrekken. De AFM blijft ,,intensief'' toezicht houden om ervoor te zorgen dat de aanbieders zich beter aan de regels houden.

Beleggen in teakhout is ook extra risicovol omdat de plantages vaak in het buitenland staan waar geen toezicht mogelijk is. Ook de lange looptijd van vaak twintig jaar of langer, zonder de mogelijkheid om tussentijds uit te stappen, maakt de belegging extra risicovol.

[verwijderd] 24 juli 2009 20:57

Met beperking waren ze vrijgelaten, ze mochten het land niet uit, lappen dit volledig aan de laars, er bestaat voor witteboorden criminelen geen straf.
Ze mogen vrolijk verder hun door fraude bekomen geld uitgeven.

Verdachtentrio Palm Invest weer op vrije voeten
AMSTERDAM - De drie verdachten in de fraudezaak rond vastgoedfonds Palm Invest zijn weer op vrije voeten. Danny K., Remco V. en Bart D. werden donderdag op last van het Openbaar Ministerie (OM) aangehouden vanwege het overtreden van de regels die zijn verbonden aan het opheffen van hun voorarrest.
Op de voorgrond één van de verdachten. Remco V. geniet in 2008 nog van het goede leven op een terrasje in Monaco.
De advocaten van de verdachten zijn tevreden. „Het waren voor mijn cliënt mensonwaardige omstandigheden”, aldus Jeroen Soeteman, die Danny K. vertegenwoordigt. K. viel afgelopen weekeinde in handen van afpersers, die hem een teen afknipten. Zijn aanhouding bracht K. in hetzelfde cellencomplex waar ook de mannen vastzaten die hem hadden ontvoerd.

Het OM gaat tegen de beslissing van de Amsterdamse rechtbank in beroep, aldus een woordvoerster van het functioneel parket van het OM vrijdag.

mvrgr jo jo

[verwijderd] 24 juli 2009 22:40

quote:
voda schreef:
OPGEPAKT NA AANGIFTE
Slachtoffer afpersing blijkt oprichter Palm Invest
24 juli 2009, 14:26 uur | FD.nl
2
De man van wie afgelopen weekeinde een teen werd afgeknipt tijdens een afpersingszaak is Danny K., een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rond vastgoedfonds Palm Invest.

...

Geef ze een vinger en ...

de bos

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 887,44 +8,73 +0,99% 03 mei


Germany40^	18.017,10	+0,67%
BEL 20	3.913,37	+0,52%
Europe50^	4.930,44	+0,18%
US30^	38.691,83	0,00%
Nasd100^	17.893,96	0,00%
US500^	5.127,53	0,00%
Japan225^	38.326,05	0,00%
Gold spot	2.301,75	0,00%
EUR/USD	1,0763	+0,01%
WTI	78,11	0,00%