Frauduleuze bedrijven.

2.131 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 103 104 105 106 107 » | Laatste
[verwijderd]
0
DE TELEGRAAF

Voormalig Ballast Nedam-topman Peter F., verdacht wegens verduistering van 45 miljoen euro, zou nog vóór zijn aantreden bij Ballast in 1991 bij zijn voorgaande werkgever Romein Beton eveneens fraude hebben gepleegd. Om die reden zou hij destijds zelfs op staande voet zijn ontslagen. Dit stelt het dagblad Cobouw, op basis van verklaringen van diverse anonieme directeuren en bestuurders uit de betonsector.


Dit staaft mijn constatering bij fraude betrokken personen zie je vaak in een volgende funktie weer in de fout gaan.

mvrgr jo jo
[verwijderd]
0
voda
0
En veel langer vasthouden, die oplichter!!! (gniffel)

RTRS-Zakenman Van den Nieuwenhuyzen langer vast
ROTTERDAM (ANP) - De rechter-commissaris in Rotterdam heeft
donderdag de hechtenis van de zakenman Joep van den
Nieuwenhuyzen met veertien dagen verlengd. Dat heeft het
Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt. De van
faillissementsfraude verdachte ondernemer werd eind oktober in
Zwitserland op verzoek van de Nederlandse opsporingsdienst
FIOD-ECD aangehouden.

Zwitserland leverde Van den Nieuwenhuyzen maandag uit aan
Nederland. De FIOD-ECD onderzoekt de gang van zaken rond de
faillissementen van zijn bedrijven Lamoenchi Beheer, SS
Rotterdam, SP Aerospace en Vehicles Systems. De bedrijven zijn
volgens de opsporingsdienst in verband te brengen met
garantstellingen door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
zeven jaar terug.

Het OM vermoedt dat door de failliete bedrijven betalingen
zijn doorgesluisd naar andere bedrijven van de zakenman en Van
den Nieuwenhuyzen zelf. Twee andere betrokkenen zijn intussen
vrijgelaten, maar blijven verdacht.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
in mijn idee zijn er maar twee gebieden waar werkelijk op grote schaal gefraudeerd wordt
en dat zijn de kunsthandel en de onroerendgoedhandel
ik ben dan ook van mening dat wanneer de afm werkelijk schoonschip wil maken ,
je op de amsterdamse beurs naast de aex/amx/ ascx/lokale markt er een vgbx moet komen waarin gepropt worden alles wat te doen heeft met onroerend-/vastgoed -projectontwikkeling-infrastructuur-bouw en misschien ook wel zaken als bouwmateriaalfabrikanten in de ruimste zin des woords.
zou de boel een hoop overzichterlijker maken
voda
0
RTRS-Justitie wil onderzoek naar rol Piëch in VW-fraudezaak
BRAUNSCHWEIG (ANP) - De Duitse justitie gaat een onderzoek
instellen naar de rol van de president-commissaris van
Volkswagen, Ferdinand Piëch, bij vermeende omkooppraktijken bij
het autoconcern. Dat maakte de openbaar aanklager van
Braunschweig maandag bekend.

Justitie wil drie getuigen gaan ondervragen die mogelijk
iets afweten van de rol van Piëch in de affaire. Deze zaak richt
zich tegen de voormalige voorzitter van de ondernemingsraad van
VW, Klaus Volkert, en zijn verbindingsofficier Klaus-Joachim
Gebauer. Zij zouden met geld uit de bedrijfskas van VW
vakbondsleiders hebben gefeteerd op snoepreisjes en
bordeelbezoeken in ruil voor hun steun aan saneringsplannen.
Volkert spreekt de beschuldigingen tegen.

Piëch was destijds bestuursvoorzitter van VW. Volgens de
aanklager was hij op de hoogte van de corruptie omdat hij aan
zijn toenmalige rechterhand Rupert Stadler, nu hoofd van Audi,
had gevraagd de zaak te onderzoeken. Justitie benadrukt dat hij
niet officieel in staat van beschuldiging is gesteld. Piëch
heeft altijd ontkend iets van de fraude te hebben afgeweten.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
quote:

rozs schreef:


in mijn idee zijn er maar twee gebieden waar werkelijk op grote schaal gefraudeerd wordt
en dat zijn de kunsthandel en de onroerendgoedhandel
ik ben dan ook van mening dat wanneer de afm werkelijk schoonschip wil maken ,
je op de amsterdamse beurs naast de aex/amx/ ascx/lokale markt er een vgbx moet komen waarin gepropt worden alles wat te doen heeft met onroerend-/vastgoed -projectontwikkeling-infrastructuur-bouw en misschien ook wel zaken als bouwmateriaalfabrikanten in de ruimste zin des woords.
zou de boel een hoop overzichterlijker maken


Juist, beide grote wasserijen.
[verwijderd]
0
De gevolgen van het eerdere fraude proces tegen van den Nieuwenhuysen en de HCS affaire,gaan ook via de achterdeur weg een veroordeling van van den Nieuwenhuysen is helaas nooit gelukt het bewijs was niet rond te krijgen voor het O.M.
Mogelijk zijn er nu ook heel wat beleggers die in de Begaclaim zaten behoorlijk gedupeert.
Maar dat is dan eigen schuld en het gevolg als je in bedenkelijke praktijken investeerd.

Stichting Begaclaim stopt procedure tegen Staat
LEUSDEN -
Stichting Begaclaim, opgericht door oud-topman Joep van den Nieuwenhuyzen van de Koninklijke Begemann Groep (RBG), zet de procedure die het begin jaren negentig tegen de Staat aanspande, niet voort. Dat maakte de stichting maandag bekend.

De stichting eiste compensatie van de Staat omdat de reputatie van zakenman Van den Nieuwenhuyzen tijdens een voorkenniszaak begin jaren negentig zou zijn beschadigd. Van den Nieuwenhuyzen werd destijds verdacht van voorkennis bij de handel in aandelen. Hij werd vrijgesproken.

De advocaten van de stichting denken dat de kans dat aandeelhouders geld zullen zien vrijwel nihil is, gezien een arrest van de Hoge Raad vorig jaar, waarbij een van de claims van de stichting ongegrond werd verklaard. De andere claim werd verwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam. Mocht de stichting de zaak winnen, dan stijgen de baten waarschijnlijk niet boven de kosten uit, zo meent de stichting.

Certificaat B

De aandeelhouders kregen destijds voor elk gewoon stuk dat ze in handen hadden een zogenoemd ’certificaat B’ in handen. Begemann wil deze aandelen, die nu 0,25 euro waard zijn, intrekken. Wat de waarde was toen ze werden uitgegeven is niet bekend. Het gaat om meer dan vijf miljoen aandelen, die vrij verhandelbaar zijn op de aandelenmarkt. Midden december wordt over het intrekken van de stukken gestemd.

Van den Nieuwenhuyzen werd vorige week aan Nederland uitgeleverd door Zwitserland in verband met nieuwe verdenkingen van faillissementsfraude. De FIOD-ECD doet onderzoek naar de gang van zaken rond de faillissementen van de bedrijven Lamoenchi Beheer, SS Rotterdam, Aerospace en Vehicles Systems.


Het net sluit zich de waarheid dient zich aan.


mvrgr jo jo

voda
0
Meeste advertenties kredietinstellingen in orde
Advertenties van aanbieders van krediet in kranten en tijdschriften voldoen in de meeste gevallen aan de eisen. Slechts in een enkel geval schieten deze reclames te kort. Dat maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag bekend.

De toezichthouder onderzocht 63 advertenties van kredietverstrekkers, voornamelijk banken. De AFM zegt verheugd te zijn dat de meeste instanties zich aan de geldende reclame-eisen houden........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/8227910/meeste-adve...
voda
0
RTRS-KWS vrijgesproken in hoger beroep bouwfraude (2)
N i e u w bericht, meer informatie

DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft
bouwbedrijf KWS in hoger beroep vrijgesproken in de zogenaamde
bouwfraude-affaire. Dat heeft een woordvoerder van
VolkerWessels, het moederbedrijf van KWS, dinsdag bevestigd.

KWS werd verdacht van deelname aan een egalisatiefonds,
waarin aannemers eens per jaar onderling vorderingen en schulden
verrekenden. De rechtbank achtte de vermeende verbinding tussen
dat fonds en een verboden vooroverleg en prijsafspraken niet
bewezen.

De zegsman van VolkerWessels zei ,,verheugd te zijn en de
uitspraak te bestuderen'', maar volgens raadsman Boudewijn van
Eijck, die KWS vertegenwoordigde ,,is de zaak nu klaar.''

KWS was het enige bouwbedrijf dat eind september niet inging
op een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie (OM). Het
OM maakte destijds bekend af te zien van een hoger beroep tegen
de bouwbedrijven BAM, Heijmans en Koop Tjuchem, onder meer omdat
de bedrijven zich beter zijn gaan gedragen sinds de bouwfraude
enkele jaren geleden aan het licht kwam. Bovendien verwachte het
OM dat het gerechtshof niet zou besluiten het drietal zwaardere
straffen op te leggen.

BAM, Heijmans, Koop Tjuchem en KWS en twaalf van hun
(oud-)directeuren werden in 2005 door de rechtbank in Rotterdam
veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie. De
bouwbedrijven zouden jarenlang verboden prijsafspraken hebben
gemaakt. De bedrijven kregen boetes opgelegd van 45.000 tot
100.000 euro. De leidinggevenden kwamen weg met boetes van 2500
tot 3500 euro. Twee (oud-)directeuren van Koop Tjuchem moesten
daarnaast 180 uur dienstverlening verrichten. Voor het OM was
het vonnis een zware teleurstelling.

De rechter oordeelde destijds dat de bedrijven zich wel
schuldig hadden gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte
en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar omdat de
zaken waren verjaard, vielen de straffen veel lager uit dan het
OM had geëist.

Daarnaast was het verboden vooroverleg al voor een groot
gedeelte bestraft door kartelwaakhond NMa, die de wegenbouw een
boete had opgelegd van 135 miljoen euro. De omkopingsschandalen,
zoals snoepreisjes en bordeelbezoekjes met ambtenaren, waren
voor het grootste deel eveneens verjaard.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
[verwijderd]
0
Publicatiedatum: 29-11-2007

Zeven notariskantoren schenden regeling tegen witwaspraktijken
Onderzoek toezichthouder BFT stuit op een tweejarig kind als tussenpersoon
Jan Fred van Wijnen

Amsterdam

Bij zeven notariskantoren is een groot aantal overtredingen van de antiwitwasregeling geconstateerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dit bureau controleert of notarissen en andere juridische en financiële dienstverleners de wet naleven.........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/8192814/zeven-notar...
voda
0
RTRS-Aanhoudingen wegens illegale arbeid
DEN HAAG (ANP) - De Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) heeft in de regio Amsterdam drie mensen
aangehouden die betrokken zouden zijn bij het tewerkstellen van
illegalen. Het drietal wordt ook verdacht van belastingfraude,
zo werd vrijdag bekendgemaakt.

De SIOD heeft het uitzendbureau en de woningen van de
verdachten doorzocht. Het drietal regelde volgens de SIOD ook
het vervoer en de huisvesting van de illegalen. De verdachten
worden maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De opsporingsdienst heeft controles uitgevoerd bij
opdrachtgevers van het uitzendbureau. Het gaat hier om
gemeentelijke instellingen in Amsterdam en Bussum. Daar bevonden
zich zes illegalen en zeven werknemers voor wie geen
werkvergunning was aangevraagd.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))
voda
0
Steun in Kamer voor harde aanpak notaris
30 november 2007 | Het Financieele Dagblad
Door: Wijnen, J.F. van

Jan Fred van Wijnen

Amsterdam

Verschillende Kamerfracties willen de toezichthouder voor notarissen toegang geven tot dossiers van klanten. Dat verscherpt de controle op notarissen die verzuimen om criminele transacties te melden bij justitie.

De fracties steunen een oproep van Folkert Winkel, directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), om de wet aan te passen. Nu worden notarissen nog beschermd door hun geheimhoudingsplicht, terwijl ze steeds vaker blijken mee te werken aan frauduleuze transacties.

Fred Teeven, woordvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en voormalig officier van justitie, wil de toezichthouder vrij spel geven: ‘Het BFT moet zelfstandig onderzoek kunnen doen.’

Ook PvdA-Tweede Kamerlid Ton Heerts, woordvoerder voor justitie, wil dat foute notarissen ‘keihard’ worden aangepakt: ‘Het loopt nu de spuigaten uit. Ik sluit niet uit dat een wetswijziging de oplossing is.’

CDA-woordvoerder Sybrand van Haersma Buma wil eerst laten onderzoeken ‘of het probleem niet breder is dan alleen het verzuimen van de meldplicht’, voordat hij vraagt om een wetswijziging. ‘Het gaat hier om de verwevenheid van onder- en bovenwereld.’

Uit onderzoek van het BFT blijkt dat zeven notariskantoren in de jaren 2004-2005 op grote schaal dubieuze transacties hebben verzwegen. Ze zijn verplicht om die te melden bij justitie, maar deden dat niet. Ook in vervolgonderzoeken heeft het BFT veel overtredingen geconstateerd.

De toezichthouder kan niets doen met deze ontdekkingen, omdat de dossiers vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Ook de voorzitter van de notariële beroepsorganisatie KNB, Erna Kortlang, noemt het ‘wenselijk’ dat de toezichthouder dossiers kan inzien, ‘maar alleen als de rechter per geval toestemming geeft voor inzage van dossiers’.
[verwijderd]
0
Als je dit leest je weet nog niet wij het echte gelijk heeft,maar wel gaan dan weer je gedachten naar de Fam S, die hier ook regelmatig hun avontuur met de Rabobank postte.
Als deze bollenteler nu het gelijk aan zijn kant heeft,brrr om te rillen dat je je geld en vertrouwen in zakendoen omzet met deze bank.

Onttroonde tulpenkoning claimt €42 mln. bij Rabo
door Bart Mos
BOVENKARSPEL - Wim Visser was tot enkele jaren geleden verreweg de grootste bollenteler van Nederland. Tulpen en lelies groeiden op zijn vruchtbare NoordHollandse akkers met een totale oppervlakte van maar liefst zestig voetbalvelden. Groten der aarde, zoals presidenten Bush en Poetin, behoorden tot zijn klantenkring. Maar door de financiële draaikolk die in 2004 ontstond na de miljoenenfraude met tulpenbeleggingsfonds NovaCap, ging Visser kopje-onder en uiteindelijk failliet. Nu vecht hij terug.
De rampzalige investering van NovaCap in tulpenrassen kan gezien worden als een moderne variant op de ’tulpomanie’ uit de zeventiende eeuw, waarbij beleggers massaal het schip ingingen door te speculeren met bloembollen. Met één belangrijk verschil: nu werd er gefraudeerd. Vermogende particuliere beleggers, onder wie Cor Boonstra en Willem Sijthoff, raakten hierdoor hun inleg van €85 miljoen kwijt. Niet alleen beleggers waren de dupe, ook in de bollenbranche vielen de nodige slachtoffers. Wim Visser (52) zag zijn succesvolle teeltbedrijf Visser & Zonen als gevolg van de fraude binnen enkele maanden failliet gaan.

Huisbankier Rabobank West-Friesland Oost raakte in het voorjaar van 2004 in paniek door de omvang van de bollenfraude en de mogelijke gevolgen daarvan voor klant Visser, die vele miljoenen had geïnvesteerd om de NovaCap-tulpen te kunnen telen en verwerken. „Ondanks dat we ’s avonds een akkoord hadden gesloten met de bankdirectie, kwam de Rabobank de volgende morgen hier de boel in beslag nemen. Rooimachines, soorteermachines, alles. Ook legden zij beslag op vrijwel de totale bollenvoorraad”, vertelt Visser, aan wiens handen te zien is dat hij nog steeds gewend is bollen uit de aarde te graven.


WIM VISSER … de bank heeft mijn bezittingen willens en wetens verkwanseld …
FOTO: MARTIN MOOIJ


Na de beslagleggingen ging de Rabobank met alle machines en tulpen van Visser zélf het bollenteeltbedrijf uitoefenen. Maar snel bleek dat de bank daar niet erg succesvol in was. Zo was de Rabobank binnen een half jaar al ruim een derde van alle tulpenbollen, bijna een miljoen kilo, kwijtgeraakt.

Voor de curator in het faillissement was de toedracht van de verdwenen bollen eenvoudig: ’dat zal Visser wel op zijn geweten hebben’. De curator liet daarom beslag leggen op het andere teeltbedrijf van de bloembollenman. „Ik moest zélf gaan uitvinden dat de ondernemingen die door de bank waren ingehuurd om mijn teeltgoed te verwerken, daarmee aan de haal zijn gegaan. Dit bleek nota bene uit de administratie van de bank zélf. Een groot deel van de voorraad werd zwart en tegen dumpprijzen verkocht. Desondanks weigert de curator de beslagen op te heffen.”

Volgens Joris Stam, advocaat van de onfortuinlijke teler, is Wim Visser een soort schaamlap geworden voor de affaire rond de fraude met het tulpenbeleggingsfonds. Zijn nieuwe bedrijf wordt in het voortbestaan bedreigd door alle beslagen en de nasleep van het eerdere faillissement. „Rabobank heeft op grove wijze zijn zorgplicht geschonden. Wij hebben de bank dan ook aansprakelijk gesteld voor de totale schade van €42 miljoen.” De Rabobank wilde gisteren niet inhoudelijk reageren


mvrgr jo jo
bp5ah
0
JoJo even een vraagje.

Wat moeten ik hebben volgende week volgens jou ?

Ik zat te denken aan :

BAM
KLM

Gr.

Dirk
[verwijderd]
0
vandaag staan de kranten weer vol met gedagvaarde banken en verzekeringswinkels, het feest is nu toch echt voorbij hoor. 40% beheerkosten: tot ziens aegon..de politiek helpt gelukkig wel een handje en 1 januari komt snel dichterbij....
bp5ah
0
quote:

paulta schreef:


vandaag staan de kranten weer vol met gedagvaarde banken en verzekeringswinkels, het feest is nu toch echt voorbij hoor. 40% beheerkosten: tot ziens aegon..de politiek helpt gelukkig wel een handje en 1 januari komt snel dichterbij....

En zo is dat Paulta, je kan wel een bundel uitbrengen zolangzamerhand, misschien wil Sok2 van het ING-Forum er wel een voorwoordje inzetten en met wat geluk kan je W.Middelkoop strikken voor een handtekening.


Gr.

Dirk

[verwijderd]
1
Hee Dirk laten we dit draadje schoon over fraude laten blijven gaan,commentaar discussie welkom maar svp fraude,het is vooral voor later je zult veel fraudeurs weer terugzien bij ook andere bedrijven.

mvrgr jo jo
[verwijderd]
0
je zit vol in de financials bp, ik vind dat onverstandig, de risicos zijn enorm. de derde shake-out komt eraan...hoe lang moet jij werken voor €1000?...nou dan, ach je moet het gewoon zelf weten...en om je dag op te vrolijken moet je vandaag het papieren FD ff doornemen....
bp5ah
0
quote:

paulta schreef:


je zit vol in de financials bp, ik vind dat onverstandig, de risicos zijn enorm. de derde shake-out komt eraan...hoe lang moet jij werken voor €1000?...nou dan, ach je moet het gewoon zelf weten...en om je dag op te vrolijken moet je vandaag het papieren FD ff doornemen....

Man ik zit nergens in, ik trade, en de financials doen het prima na die uitzonderlijke daling.

Fortis laag €15,98 hoog €19,51, da's bijna €4 p/a beweging.

ING van €24 naar €26 €2 beweging.

En je vroeg hoe lang ik moet werken voor € 1.000 ?

Vorige week niet lang iig.


Gr.

Dirk
[verwijderd]
0
in het wekelijkse anti-bank-reclame programma kassa: buitenlandse overboekingen, €30,€40, of nog meer zelfs, binnenkort ook verleden tijd. ben benieuwd wat het item van volgende week wordt...
2.131 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 103 104 105 106 107 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
575,33  +3,15  +0,55%  11:03
 AMS25-24h^ 575,30 +0,55%
 Germany30^ 12.644,40 +1,20%
 Dutch15-index 16.426,68 +0,45%
 BEL 20 3.421,64 +0,08%
 BRX20-24h^ 3.422,10 +0,09%
 Europe50^ 3.307,96 +0,67%
 Euro30-index 16.814,17 +0,69%
 US30^ 26.039,61 -0,10%
 Nasd100^ 10.692,14 +0,24%
 US500^ 3.168,79 -0,05%
 Japan225^ 22.531,30 +0,08%
 Gold spot 1.814,49 +0,22%
 EUR/USD 1,1328 -0,04%
 WTI^ 40,76 -0,31%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Alfen N.V. +4,83%
PROSUS +2,80%
Avantium +2,77%
ASMI +2,60%
BESI +2,39%

Dalers

Sligro -3,64%
Accell -1,89%
ICT Group -1,79%
NSI -1,75%
ALTICE EUROPE... -1,68%

Nieuws Forum meer

'Tesla heeft zelfrijdende auto bijna af'
HAFC op 9 jul 2020 11:04
9
'Ahold Delhaize overweegt bod op HEMA'
Winterspons op 9 jul 2020 10:51
16
Broker DeGiro meldt recordaantal tran...
Domi$77 op 9 jul 2020 10:42
17
AEX toont voorzichtig herstel
2020-1 op 9 jul 2020 10:31
4
Miljardenlening voor motorenmaker Rol...
heynen123 op 9 jul 2020 10:30
2