Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
voda
0
quote:

Hirsch schreef:

En alweer valt de naam Harry Mens.

Het houdt maar niet op.

Groet.
Die man vertrouw ik voor geen stuiver!
voda
0
Rechtbank behandelt fraudezaak Palm Invest
6 september 2009, 17:45 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De rechtbank in Amsterdam buigt zich vanaf dinsdag over de omvangrijke fraudezaak rond Palm Invest. Vier verdachten staan terecht, onder wie een medeoprichter en een oud-directeur. Hieronder een greep uit de gebeurtenissen in de zaak.

7 december 2007: ABN Amro heeft de relatie met investeringsfonds Palm Invest beëindigd. De bank meldt dat zonder verder in detail te treden.

21 januari 2008: Opsporingsdienst FIOD-ECD doet een inval bij vastgoedfonds Palm Invest. Vijf mannen worden bij de inval aangehouden. Een van de arrestanten is Remy B., de directeur van Palm Invest. Ook Bart D., een van de oprichters van het vastgoedfonds, is opgepakt. Palm Invest heeft geld aangetrokken voor beleggingen in Dubai, maar heeft maar een deel van het geld belegd. Het OM schat de omvang van de fraude op tientallen miljoenen.

24 januari 2008: Directeur Remy B. van Palm Invest is op vrije voeten. Hij wordt samen met een andere verdachte vrijgelaten.

11 februari 2008: Advocaat Oscar Hammerstein trekt zich terug als raadsman van het vastgoedfonds Palm Invest. Hij geeft geen reden van zijn terugtreden.

5 maart 2008: Bart D. wordt vrijgelaten. Hij heeft dertig dagen in voorarrest gezeten. D. heeft zijn identiteitspapieren ingeleverd en mag Nederland niet verlaten.

20 maart 2008: Beleggers in Palm Invest mogen voor 24 miljoen euro beslag leggen op gelden en waardevolle objecten van het omstreden vastgoedfonds. Het bedrag is gelijk aan de omvang van de vermeende fraude.

18 april 2008: Investeerders van het in opspraak geraakte vastgoedfonds Palm Invest zijn gechanteerd met seksfoto's. Verder blijkt dat de hoofdverdachten, oprichters Remco V. en Danny K., ruim 11 miljoen euro van de belegde gelden hebben gebruikt voor privé-uitgaven aan onder meer huizen en dure auto's.

20 mei 2009: Remco V. en Danny K. hebben maanden in het geheim besprekingen gevoerd met gedupeerden over een schikking. Volgens advocaat Dion Bartels, die ruim 300 van de meer dan 400 gedupeerden zegt te vertegenwoordigen, gaat het om uitbetaling door Palm Invest van een derde van de oorspronkelijke inleg van de particulieren, die ieder minimaal 50.000 euro investeerden.

24 juli 2009: Danny K. en Bart D. zijn in juli ernstig mishandeld en afgeperst. K. (38) reisde samen met D. (37) naar België voor een zakelijke afspraak. Daar werden zij bedreigd en mishandeld door gewapende mannen. Bij K. werd een teen afgeknipt. De twee slachtoffers zijn ongeveer twaalf uur vastgehouden. Ze werden vrijgelaten op voorwaarde dat ze de volgende dag veel geld zouden betalen. Bij de transactie met de afpersers in een hotelkamer in Houten werden de twee verdachten aangehouden. Het zou niet gaan om beleggers in Palm Invest.
voda
0
Megafraude met belastingformulieren
7 september 2009, 13:04 | BNR.nl
De fiscus is voor miljoenen euro's opgelicht door een 55-jarige Amsterdammer die twee jaar lang namens cliënten ten onrechte teveel betaalde belasting terugvroeg. De man vervalste VT-formulieren. Hij voerde bijvoorbeeld teveel loonbelasting op, of trok hypotheekrente af bij mensen die helemaal geen eigen huis hadden.

De werkwijze van de boekhouder was telkens identiek: hij krikte de loonbelasting die zijn klanten zouden hebben betaald met enkele duizenden euro’s op, waardoor zij aanspraak konden maken op voorlopige teruggaaf.

De man deed de voorlopige teruggaafformulieren voor zeker zesduizend partucilieren. De verdachte, die zich voor elk formulier contant liet betalen, is vorige week gearresteerd. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd.

Zijn cliënten moeten het ten onrechte ontvangen bedrag terugbetalen, en krijgen daarnaast een boete van maximaal 100 procent van het gefraudeerde bedrag. De ten onrechte uitgekeerde teruggaven variëren van 500 tot 18.000 euro. Ook wordt bekeken of ze door de bestuursrechter worden aangepakt.

Het is de grootste fraude met voorlopige teruggaaf die tot nu toe is ontdekt, zei een woordvoerster van het ministerie van Financiën maandag.

Geschokt door brutaliteit
,,Zelfs ervaren rechercheurs waren geschokt door de brutaliteit en de massaliteit van deze fraude,’’ zegt Melis Visser, teamleider van de FIOD-ECD Haaglanden. ,,Dit is het grootste VT-onderzoek dat we ooit hebben gedraaid.’’

De zaak kwam twee maanden geleden aan het rollen toen de Haagse Belastingdienst tips kreeg over mogelijke VT-fraude. De fiscus en de FIOD-ECD startten vervolgens een onderzoek, waarbij een groot aantal aanvragen tegen het licht werd gehouden.

Bij computeranalyses kwam de Amsterdammer in beeld. Bijna alle verdachte aanvragen bleken vanaf zijn computer naar de Belastingdienst te zijn verzonden.

De opsporingsdienst onderzoekt nog hoe de man zeker twee jaar zijn gang kon gaan.
haas
0
Econcern knoeide met boekhouding
4 september 2009, 17:45 uur | FD.nl

1
De producent van duurzame energie Econcern heeft geknoeid met de kwartaalcijfers om de kredietfaciliteit met de banken veilig te stellen

Dat blijkt uit eigen onderzoek, dat het Financieele Dagblad zaterdag publiceert........

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12754086/econcern-k...
voda
0
500 aangiften tegen vakantiehuisjesoplichter
8 september 2009, 17:16 | ANP
GRONINGEN (ANP) - Tegen de 41-jarige eigenaar van de website villaspanjehuren.nl die afgelopen zomer honderden vakantiegangers zou hebben opgelicht, zijn inmiddels vijfhonderd aangiften gedaan door Nederlanders en Belgen die een niet bestaand of al verhuurd vakantiehuisje hadden geboekt. Dat maakte de Groningse politie dinsdag bekend.

Zo'n driehonderd van de aangiften tegen de eigenaar van het Groningse bedrijf zijn gedaan door Nederlanders, de rest door Belgen. ,,Dit is misschien wel het hoogste aantal aangiften dat we bij de regiopolitie Groningen in één zaak hebben gehad'', zo zei een woordvoerder.

De verdachte is nog altijd voortvluchtig. ,,Alles wijst op één persoon; alleen hebben we geen idee waar die is'', zo zei de zegsman. ,,We vermoeden dat hij in het buitenland zit. We hopen dat iemand die weet waar hij zit, ons dat zal vertellen, of dat hij anders in het buitenland een fout begaat waardoor hij in aanraking komt met de politie en wij een seintje krijgen waar hij zit. We rekenen op dat laatste: dat hij vroeg of laat naast de pot piest.''

In juli kwam de zaak aan het licht, toen aanvankelijk tien mensen aangifte deden tegen de eigenaar van de website. Voor welk bedrag alle gedupeerden in totaal het schip in zijn gegaan, is niet bekend.

voda
0
Advocaten hoofdverdachten willen uitstel proces Palm Invest
8 september 2009, 13:35 uur | FD.nl
Door: Mathijs Schiffers

De advocaten van de twee hoofdverdachten in het proces over fraude bij Palm Invest willen dat de rechtszaak die dinsdag begon, wordt uitgesteld.

Volgens advocaat Jeroen Soeteman van Danny K., medeoprichter van Palm Invest, is het strafdossier nog niet klaar en kan het proces daarom nog niet worden gevoerd. Ook wil hij nog negen getuigen bij de onderzoeksrechter laten ondervragen. Die kunnen volgens hem verklaren dat zijn cliënt hun het ingelegde geld heeft terugbetaald......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/12839715/advocaten-...
voda
0
Proces Palm Invest uitgesteld
9 september 2009, 12:01 | ANP
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag het proces over de megafraude bij Palm Invest uitgesteld tot 15 maart volgend jaar. Dit onder meer om nog een serie van getuigen te laten ondervragen bij de onderzoeksrechter. De advocaten van de twee hoofdverdachten in deze zaak hadden dinsdag om de aanhouding van de strafzaak gevraagd.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de verdachten onder meer van verduistering van ruim 20 miljoen euro van investeerders en witwassen, van 2005 tot begin 2008. Palm Invest had volgens justitie ongeveer 31 miljoen euro aangetrokken voor beleggingen in Dubai.

Volgens het OM is slechts 4 miljoen euro daaraan daadwerkelijk besteed en is de rest vooral uitgegeven aan het luxeleven van de verdachten, die zich te buiten gingen aan dure huizen, auto's en boten. Advocaat Jeroen Soeteman van Danny K. stelt echter dat 10 miljoen euro in Dubai is geïnvesteerd.

Hoofdverdachten

Hoofdverdachten Remco V. en Danny K. hoeven zich van het OM niet meer enkele malen per week te melden bij de politie. Ze mogen het land echter niet verlaten.

Volgens de officier van justitie heeft het OM zestig dossiers in behandeling waarin het om fraudezaken gaat. De zaak-Palm Invest is een van de grootste, zo niet de grootste fraudezaak.

voda
0
Snapshots uit de sushibar
9 september 2009, 9:00 uur | FD.nl

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een klacht ingediend tegen de beheerder van een fonds, die op dezelfde wijze te werk ging als megafraudeur Bernard Madoff. De fondsbeheerder uit New York, de 52-jarige Philip Barry, klopte 800 beleggers meer dan dollar 40 mln uit de zakken via zijn investeringsvehikel Leverage Group. De fondsmanager vertelde zijn klanten dat hij een optiestrategie had uitgedokterd, die rendementen van tussen de 12% en 21% per jaar mogelijk maakte. De fondsbeheerder, die de fraude in 1978 begon, investeerde aanvankelijk in vastgoed maar hield daar op gegeven moment mee op. Daarna betaalde hij bestaande klanten alleen nog maar uit met de inleg van nieuwe klanten. Ook verkocht via zijn bedrijf Barry Publications porno via de post. Met een deel van de inleg van klanten kocht Barry vastgoed. Hij bezat meer dan 60 huizen. Daarvan zijn er inmiddels 19 te koop gezet door de bank. De aanklacht van de SEC
www.sec.gov/news/press/2009/2009-193.htm
voda
0
Snapshots uit de sushibar
10 september 2009, 9:00 uur | FD.nl
10
Een rechtbank in Hongkong heeft donderdag een voormalige topbankier van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schuldig bevonden aan handel met voorkennis bij de handel in aandelen van een tak van de Chinese investeringsgroep CITIC. Het vonnis wordt vrijdag uitgesproken. Het gaat om Du Jun, die een directeursfunctie bekleedde bij Morgan Stanley in Azië. Hij kocht in 2007 voor Hongkong dollar 86 mln (euro 7,5 mln) aandelen CITIC Resources, terwijl hij behoorde tot een kleine groep mensen die zeer vertrouwelijke informatie had over acquisitieplannen van CITIC in Kazachstan en het noordoosten van China. Hij verkocht de helft van de aandelen met een winst van een paar miljoen enkele maanden na afronding van de aankopen.

De Europese verontwaardiging over de bonussen lijkt over te waaien naar de Verenigde Staten. Ook topman Lloyd Blankfein van Goldman Sachs zegt de publieke woede over de excessieve beloningen in de financiële sector te begrijpen. Blankfein, een van de beste betaalde zakenbankiers, vindt dat er weinig reden is voor bonussen als financiële instellingen rode cijfers schrijven. Hij pleit voor een verbod over bonussen, die over meerdere jaren afgesproken worden. Blankfein deed zijn uitspraken tijdens een conferentie voor bankiers in Frankfurt. Goldman Sachs was onlangs zelf het mikpunt van publieke verontwaardiging nadat de bank miljarden opzij had gezet voor bonussen.
voda
0
AFM legt BNP Paribas bestuurlijke boete van EUR120.000 op


AMSTERDAM (Dow Jones)--De Autoriteit Financiele Markten (AFM) meldt donderdag dat het de Franse Bank BNP Paribas sa een bestuurlijke boete van EUR120.000 heeft opgelegd.

De AFM heeft vastgesteld dat BNP gedurende bijna een jaar het kapitaalsbelang van een van haar dochtermaatschappijen in een aan Euronext genoteerde closed end beleggingsinstelling ongemeld heeft gelaten.

Het ging volgens de AFM om een belang van BNP-dochtermaatschappij Cardif Assurance Vie sa in Volta Finance Limited, dat een bepaalde drempelwaarde van 10% overschreed.

Als moedermaatschappij was BNP de meldingsplichtige, aldus de AFM.



Door Simon de Wilde; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715 201, simon.dewilde@dowjones.com



voda
0
Notaris geschorst wegens vastgoedfraude
11 september 2009, 10:54 | ANP
ROTTERDAM (AFN) - Een Rotterdamse notaris is voor twee maanden geschorst omdat hij betrokken is geweest bij vastgoedfraude. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Notaris Michel van A. heeft meegewerkt aan dubieuze huizenverkopen. Aan nietsvermoedende kopers werden panden verkocht, die kort tevoren voor een veel lagere prijs waren verhandeld. De notaris zou niet persoonlijk hebben geprofiteerd van de transacties, maar had volgens de rechtbank wel moeten ingrijpen.

Een collega van de man is in juni wegens fraude uit het ambt gezet. In mei veroordeelde de rechtbank in Rotterdam vier taxateurs tot werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen omdat zij aan fraude hebben meegewerkt.

Een aantal banken en de Nationale Hypotheek Garantie maakten de praktijken vorig jaar aanhangig bij de tuchtrechter van de beroepsorganisatie van notarissen. De gemeente Rotterdam maakte eveneens melding van omvangrijke vastgoed- en hypotheekfraude in de stad. Enige honderden gedupeerden hebben zich op deze wijze te dure huizen laten aansmeren.
voda
1
Fraude loont?
14 september 2009 | Het Financieele Dagblad

De jongens van het frauduleuze vastgoedfonds Palm Invest is al veel verweten. Maar misschien zijn hun onrechtmatige gedragingen wel een zegen voor beleggers die het fonds hun centjes toevertrouwden. Want hoeveel zouden ze verloren hebben als hun geld wél in Dubai was geïnvesteerd?......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13000498/fraude-loont
voda
0
Liechtenstein en Monaco tekenen belastingdeal
21 september 2009, 21:56 | ANP
VADUZ (AFN) - Liechtenstein heeft een overeenkomst met Monaco getekend om informatie uit te wisselen over fraude en belastingontduiking.

Het ministaatje Liechtenstein doet zijn best om van de lijst van niet-meewerkende belastingparadijzen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te komen. Liechenstein heeft inmiddels zes overeenkomsten getekend, er zijn er minstens twaalf nodig om van de lijst gehaald te worden. Dinsdag tekent het land nog een overeenkomst met Frankrijk.

De OESO presenteerde de zogenoemde 'grijze lijst' eerder dit jaar om een eind te maken aan belastingparadijzen.
voda
0
Boete AFM voor hoge limieten creditcard
23 september 2009, 7:44 uur | FD.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opnieuw een instelling beboet voor het overtreden van de regels die overcreditering moeten voorkomen.

International Card Services (ICS), onderdeel van Fortis Bank Nederland dat in handen is van de Nederlandse overheid, moet euro 73.000 betalen omdat het bedrijf verscherpte regels voor kredietverlening bijna een halfjaar te laat heeft ingevoerd.......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13234971/boete-afm-...
voda
0
'Oplichters SGR voor de rechter'
2 oktober 2009, 9:34 | ANP
ROTTERDAM (AFN) - Een aantal mensen dat zou hebben geprobeerd om de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) op te lichten, moet zich daarvoor voor de rechter verantwoorden. Dat zei SGR-directeur Piet-Hein Debets vrijdag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Dat is volgens Debets het gevolg van een onderzoek van de FIOD naar het faillissement van touroperator Angel Tours uit Rotterdam in de zomer van 2007.

Angel Tours was pas zes weken deelnemer in de SGR toen het bedrijf midden in het seizoen over de kop ging. Vervolgens kreeg de SGR een flink aantal claims van 'klanten' van Angel Tours die met handgeschreven kwitanties aankwamen zetten voor reissommen die zij contant zouden hebben betaald. Het ging om bedragen van enkele duizenden euro's. ,,We hebben aan ongeveer vijftien klanten 36.000 euro uitgekeerd'', aldus Debets.

Daarna besloot de SGR aangifte te doen. ,,Het waren allemaal mensen uit de omgeving van Rotterdam terwijl er alleen via internet kon worden geboekt'', aldus Debets.

voda
0
'Enkele rijke families verzwijgen miljarden voor Belastingdienst'
2 oktober 2009, 7:00 uur | FD.nl
Door: Leon Willems

Slechts een paar zeer vermogende Nederlandse families zijn goed voor het leeuwendeel van de euro 15 mrd die de Belastingdienst heeft getraceerd op buitenlandse bankrekeningen van trustvennootschappen......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13342754/rijke-fami...
voda
0
Curatoren verdenken Kroymans van fraude
8 oktober 2009, 11:30 | ANP
HILVERSUM (AFN) - De curatoren van het failliete Kroymans vermoeden dat er fraude is gepleegd omdat kort voordat het autoconcern op de fles ging gezonde bedrijfsonderdelen werden verkocht. Dat blijkt donderdag uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren Cees de Jong en Frits Kemp.

In juridische termen heet deze verboden handelswijze 'paulianeus'. In januari is een aantal bedrijven, waaronder Parts, Kroymans Industrieel Divisie en ARM Stokvis uit de Kroymans Groep gelicht en voor een gezamenlijke prijs van 1 euro verkocht aan Citadel Enterprises, een zusterbedrijf van Kroymans. Twee maanden later werd Kroymans failliet verklaard.

,,Daardoor zijn schuldeisers benadeeld. Het verhaalbaar vermogen voor crediteuren is hierdoor afgenomen'', zei De Jong. De curatoren menen dat de transactie alle kenmerken heeft van paulianeus handelen. Zij gaan de gewraakte handelswijze voorleggen aan de rechter in een poging de transactie terug te draaien.

Onrechtmatigheden

Bijna een maand na de eerste 'uitvaart' vond een tweede actie plaats om de leasetak Kroymans Lease Holding veilig te stellen. Het onderdeel werd losgekoppeld van het imperium en geplaatst in een aparte stichting. Volgens de curatoren heeft deze handeling plaatsgevonden ,,op een moment dat wetenschap van een onafwendbaar faillissement aanwezig was.''

Opvallend is dat de curatoren zich kritisch uitlaten over de rol die accountant en adviseur KPMG heeft gespeeld. In hoeverre het voormalige bestuur van Kroymans verantwoordelijk gehouden kan worden is nog onduidelijk. ,,De curatoren doen onderzoek naar onrechtmatigheden, benadelingshandelingen, wanbeleid en feitelijk bestuur'', staat in het verslag.

Bestuderen

KPMG wilde nog geen inhoudelijk commentaar geven. ,,Wij gaan het verslag eerst maar eens goed bestuderen'', aldus een woordvoerder.

Kroymans, dat een van de grootste autobedrijven van Nederland was, kwam dit jaar in financiële problemen als gevolg van de sterk afgenomen verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Door het faillissement zijn ongeveer vierduizend mensen hun baan kwijtgeraakt.
voda
1
Grote zaak handel met voorkennis in VS
18 oktober 2009, 17:13 | ANP
NEW YORK (AFN) - In de Verenigde Staten is dit weekend een grote handel met voorkennis aan het licht gekomen. Hooggeplaatste medewerkers van IT-gigant IBM, chipproducent Intel en het prestigieuze consultingbureau McKinsey zouden daarbij betrokken zijn.

Onder leiding van miljardair Rak Rajaratnam van investeringsfonds Galleon zou voor 20 miljoen dollar zijn verdiend aan handel met voorkennis. Er werd onder meer gehandeld in aandelen van hotelketen Hilton, internetgigant Google en IBM.

De Amerikaanse autoriteiten hebben Rajaratnam en vijf anderen aangeklaagd voor fraude met aandelen en samenzwering. De vijf waren medewerkers van Intel, McKinsey, IBM en twee werknemers van investeringsfonds New Castle.
2.220 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 107 108 109 110 111 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
887,44  +8,73  +0,99%  03 mei
 Germany40^ 18.017,10 +0,67%
 BEL 20 3.913,37 +0,52%
 Europe50^ 4.930,44 +0,18%
 US30^ 38.691,83 0,00%
 Nasd100^ 17.893,96 0,00%
 US500^ 5.127,53 0,00%
 Japan225^ 38.326,05 0,00%
 Gold spot 2.301,75 0,00%
 EUR/USD 1,0765 +0,03%
 WTI 78,11 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi
  3. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen?
  4. Premium
    Uitstekende cijfers Flow Traders
  5. Premium

Stijgers

VIVORYON THER... +7,18%
Flow Traders +4,87%
BESI +4,11%
Brunel +3,91%
UMG +3,62%

Dalers

HEIJMANS KON -5,17%
Aperam -4,56%
AMG Critical ... -3,16%
Kendrion -2,75%
CM.COM -2,24%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront